【培訓(xùn)對象】
董事長、CEO、中高層管理人員、各部門負責(zé)人

【培訓(xùn)收益】
【風(fēng)控思維培養(yǎng)】管理視角出發(fā)，培養(yǎng)風(fēng)險管理思維 【實施要點總結(jié)】風(fēng)控內(nèi)控實施要點提煉，系統(tǒng)掌握風(fēng)險管理方法 【經(jīng)典案例剖析】多行業(yè)多角度實務(wù)案例剖析，立體掌握風(fēng)控結(jié)論 【一企一策應(yīng)用】解析風(fēng)險控制在集團管控模式設(shè)計中的運用，賦能組織，提升價值

 模塊一、了解全面風(fēng)險管理，實例中體會風(fēng)險管理重要性
全面風(fēng)險管理的前世今生
全面風(fēng)險管理的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀
數(shù)字化時代企業(yè)風(fēng)險管理全新解讀
風(fēng)險管理標準關(guān)鍵原則與要點梳理
COSO-ERM 的架構(gòu)和內(nèi)容解析
ISO31000 風(fēng)險管理原則、框架和流程講解
企業(yè)鏈接：國資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險指引》要點梳理
實例研修：風(fēng)險管理在企業(yè)發(fā)展中舉足輕重之地位
案例：融資租賃項目失敗 - 北京一國企經(jīng)理領(lǐng)刑3.5年案例
案例：上海電氣 – 百億資金打造經(jīng)偵懸疑劇本殺
工具分享：企業(yè)風(fēng)險地圖
科技創(chuàng)新正在改變著我們的方方面面
從國家治理層面 - 管控機制
從風(fēng)險管理理論演變層面 - 更新理念框架
從科技層面 – 注入科技動能，一個被數(shù)據(jù)洗禮的世界
案例 – 風(fēng)險數(shù)據(jù)如何嵌入業(yè)務(wù)？ - 反洗錢場景
風(fēng)險內(nèi)控升級 - 循環(huán)業(yè)務(wù)模式
最新監(jiān)管要求 – 101號文

模塊二、立足當下，企業(yè)應(yīng)如何進行風(fēng)險管理和內(nèi)控體系升級優(yōu)化
未雨綢繆-智能化時代下的風(fēng)險管控場景
 構(gòu)建風(fēng)險管理防線：建立風(fēng)險管理組織，收集市場政策變化信息
 技術(shù)引進：智能風(fēng)控系統(tǒng)助力管理升級
開好企業(yè)的源 – 合同管理的智能化
 場景1 - 合同是內(nèi)外經(jīng)濟業(yè)務(wù)最大風(fēng)險點
核心功能
起草
流程審批
用印、存檔
差異化合同管理
收入、支出、結(jié)算
履約預(yù)警
風(fēng)險跟蹤、分析
 節(jié)好企業(yè)的流 – 供應(yīng)商管理
關(guān)鍵需求
供應(yīng)商標簽體系
智能風(fēng)控的關(guān)鍵能力
供應(yīng)商畫像和智能分析
風(fēng)控預(yù)警與管理
總結(jié)思考： 貴公司如何管理合同的？
互動討論：采購招標真的能找到Mr.Right嗎？

模塊三、相互依存的內(nèi)部控制與風(fēng)險管理 -新監(jiān)管與風(fēng)險、內(nèi)控、合規(guī)一體化
從系列案例中體會內(nèi)控失控的后果，2020年內(nèi)控違規(guī)被處罰的典型案例
內(nèi)控缺陷對比分析 – 2007 – 2021年
黑天鵝與灰犀牛 – 缺陷領(lǐng)域前十名
002611 – 東方精工
000969 – 安泰科技
600093 – ST易見
603577 – 匯金通
002586 – ST 圍海
603959 – 百利科技
600847 – 萬里股份
603991 – 至正股份 – 單據(jù)！
內(nèi)部控制關(guān)鍵要素回顧
 1 個首要目標/2 大責(zé)任主體/3 條建設(shè)主線/4 大基本原則/5 大保障措施
內(nèi)控環(huán)境打造與案例解讀
各個業(yè)務(wù)循環(huán)的風(fēng)險點和關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)解讀
深化內(nèi)控建設(shè)：控制活動與風(fēng)險評估相結(jié)合
案例 - 銷售的考核 – HP VS 新華三
案例 – 靠報銷賺了100萬
案例 – 順豐物流銷售開空殼、吃差價
案例 - 2020年的重大舞弊案件 – 大疆10億損失反腐敗事件
案例 - 采購環(huán)節(jié)的游戲規(guī)則
案例 - 市場調(diào)查及客戶開發(fā)管理
案例 – 工程項目的結(jié)算
工具：內(nèi)控常用技術(shù)手段
工具：內(nèi)控常用技術(shù)手段
案例 – 利益鏈條的閉環(huán)
總結(jié)思考：企業(yè)內(nèi)控的問題和成因是什么？
互動討論：貴公司實施內(nèi)部控制的哪些環(huán)節(jié)相對薄弱？

內(nèi)控建設(shè)的大方向 – 公司治理
企業(yè)風(fēng)險管理框架 – 一個基礎(chǔ)、三道防線
一個基礎(chǔ)：如何構(gòu)建一個有利風(fēng)險管理的公司治理結(jié)構(gòu)？
案例 - 公司治理結(jié)構(gòu) – 五礦集團
內(nèi)控建設(shè)的切入點 – 以風(fēng)險為抓手
全面風(fēng)險管理的流程
風(fēng)險評估的工具、方法、應(yīng)對策略
對賭協(xié)議：永樂 VS 蒙牛
新監(jiān)管與風(fēng)險、內(nèi)控、合規(guī)一體化
大風(fēng)控融合思路
“四位一體”落地難點在于原有體系與業(yè)務(wù)運行的融合
案例 - “四位一體”信息系統(tǒng)
一體化整合的實施
組織職能整合
運行機制整合
管理制度整合
風(fēng)險、內(nèi)控、合規(guī)評價
案例 – 中國HP如何將風(fēng)險、內(nèi)控、合規(guī)融入到業(yè)務(wù)？
解決方案 - 兩面、兩手
解決方案 - 誰對流程內(nèi)控負責(zé)？
解決方案 – 業(yè)務(wù)自查
總結(jié)思考：貴公司誰對流程內(nèi)控負責(zé)？
互動討論：如何從業(yè)務(wù)角度梳理風(fēng)險，讓風(fēng)險下沉？

模塊四、集團管理模式設(shè)計與風(fēng)險管控 – 一企一策-為企業(yè)價值鏈創(chuàng)造價值
管資本下的國有企業(yè)風(fēng)險管控模式
什么是管控模式
三種集團管控模式
財務(wù)管控型
戰(zhàn)略管控型
運營管控型
兩種衍生管控模型
戰(zhàn)略財務(wù)型 – 以產(chǎn)業(yè)投融資為核心搭建的6個職能要素
集團管控模式選擇 - 三要素
管控模式設(shè)計依據(jù) - 三個維度
商業(yè)銀行的風(fēng)險管控模式
集團風(fēng)險分類管理：適合的才是最好的
案例 - 頂層架構(gòu)風(fēng)險評估 – 集團和子公司風(fēng)險識別
風(fēng)險管控目標：保障企業(yè)戰(zhàn)略和經(jīng)營目標實現(xiàn)
案例 - 風(fēng)險管控體系與業(yè)務(wù)單位管控體系共同提供價值鏈保護
集團風(fēng)險管控體系為集團管控模式落地提供支撐和保障

從管控模式看集團風(fēng)險管控落地“一企一策”
案例 - 戰(zhàn)略管控模式下的風(fēng)險管控
案例 - 財務(wù)管控模式下的風(fēng)險管控
案例 - 運營管控模式下的風(fēng)險管控
案例 - 戰(zhàn)略管控與財務(wù)管控相結(jié)合模式下的風(fēng)險管控
案例 - 從組織結(jié)構(gòu)設(shè)計看集團風(fēng)險管控落地
從加強重要崗位授權(quán)管理和權(quán)力制衡角度看集團風(fēng)險管控落地
案例 - 子公司重要崗位授權(quán)管理和權(quán)力制衡
案例 – 美的的分權(quán)體系
子公司采購管理 - 邀請招標業(yè)務(wù)的風(fēng)險管控落地實踐
案例 – 質(zhì)量改進與全面質(zhì)量管理 – 山本電器
案例 - 非上市公司競爭對手的數(shù)據(jù)收集 – 信息溝通
案例 – 讓業(yè)務(wù)心甘情愿地奔跑 – 貸款人審批流程 – 預(yù)算執(zhí)行
案例 – 怎么樣用游戲化的策略來降低成本？- 沃爾瑪 – 績效考核
案例 - 失控 (A股最誠實董事龔倫勇– 母子公司的管控）
案例 - 三種混合模式下的風(fēng)險管控 –紫光集團并購案
案例 – HP是如何將風(fēng)險、內(nèi)控、合規(guī)融入到業(yè)務(wù)的?
總結(jié)思考：貴公司對上和對下屬于什么類型的管控模式？
互動討論：我們對上如何要資源？對下如何管控？

模塊五、對標世界一流管理 - 國內(nèi)外最佳實踐
《關(guān)于開展對標世界一流管理提升行動的通知》- 200613
三個標桿 - 標桿企業(yè)、標桿項目、標桿模式
案例 - 五礦集團 - 實現(xiàn)風(fēng)險管理與企業(yè)績效的整合
案例 - 挪威國家石油公司 – 價值與風(fēng)險
案例 - 海爾 – 智能制造背景下

 澳大利亞會計碩士
北京航空航天大學(xué)學(xué)士
加拿大注冊會計師、綠帶
曾任:新華三集團咨詢事業(yè)部銷售總監(jiān)
曾任:（中國）惠普運營和內(nèi)控負責(zé)人
曾任:中化集團子公司風(fēng)險內(nèi)控經(jīng)理
曾任:北京通 - 企通 互聯(lián)網(wǎng)CEO (北京健康寶)
曾任:四大會計師事務(wù)所金融行業(yè)科技風(fēng)險咨詢總監(jiān)、互聯(lián)網(wǎng)CEO
現(xiàn)任:立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所的高級經(jīng)理

擅長領(lǐng)域：
風(fēng)險內(nèi)控：企業(yè)內(nèi)控、風(fēng)險合規(guī)
管理咨詢：運營管理、流程優(yōu)化、財務(wù)盡調(diào)、個人信息隱私保護
企業(yè)培訓(xùn)：內(nèi)控風(fēng)險培訓(xùn)、顧問式銷售培訓(xùn)、個人信息隱私保護培訓(xùn)

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
熊老師是世界500強企業(yè)、國際會計師事務(wù)所的背景，她擁有20多年的財務(wù)管理、風(fēng)險內(nèi)控管理經(jīng)驗，對財務(wù)未來的發(fā)展方向，以及國際上最先進的財務(wù)理念有著深刻的認知。作為業(yè)務(wù)BP，對業(yè)財融合、管理會計有著獨到的理解，為企業(yè)提供實操性強、效能高、結(jié)構(gòu)清晰的業(yè)財融合管理體系。
甲方的背景，加上乙方咨詢資深專家的經(jīng)歷，從財務(wù)BP、企業(yè)運營、風(fēng)險內(nèi)控、合規(guī)稽查到一線銷售、再做到企業(yè)的CEO，不僅格局高、視野廣、落地強、更讓熊老師能夠深刻理解企業(yè)的痛點和需求，通過親身經(jīng)歷講述如何做好CEO的戰(zhàn)略伙伴、以業(yè)務(wù)視角做財務(wù)，以戰(zhàn)略為核心，業(yè)務(wù)為導(dǎo)向。
在中國HP期間，她不僅重組了財務(wù)BP部門、還優(yōu)化了中國區(qū)訂單全生命流程，將內(nèi)部審批環(huán)節(jié)從30天縮短至21天，提高了運營管理效率、實現(xiàn)降本增效的目標；且搭建了業(yè)務(wù)的財務(wù)核算體系，為業(yè)務(wù)積累了經(jīng)營分析模型，在財務(wù)和業(yè)務(wù)之間搭建了溝通的橋梁；還多次代表公司，配合公安局、紀檢委、檢察院處理公司反舞弊事件。2015年，她參與并見證了紫光集團投資中國HP企業(yè)級服務(wù)器事業(yè)部和杭州華三公司的并購項目，該項目被評為2015年全亞洲十大并購項目之一。
此外，熊老師是實戰(zhàn)型的管理咨詢專家，非常熟悉IPO上市要求，幫助中小民營企業(yè)進行上市前的財務(wù)規(guī)范、0-1的內(nèi)控體系搭建，對中小企業(yè)的財稅建設(shè)有著深入淺出的認知。
熊老師現(xiàn)全身心的致力于中國企業(yè)的高中基層管理干部實戰(zhàn)、實用、實效培訓(xùn)課題，為幫助中國企業(yè)通過管理落地實現(xiàn)可持續(xù)成長，實現(xiàn)強企夢、強國夢而矢志奮斗！同時致力于中國民營企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級事業(yè)，幫助中國中小企業(yè)全面提升、突破發(fā)展瓶頸、實現(xiàn)可持續(xù)成長，立志指導(dǎo)一萬家中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，為中華民族的偉大復(fù)興貢獻一份力量！

主講課程：
通用課程 - 知識體系
內(nèi)控培訓(xùn) – 內(nèi)控發(fā)展史
內(nèi)控培訓(xùn) – 中國內(nèi)控監(jiān)管政策和最新動態(tài)解讀
內(nèi)控培訓(xùn) – 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范解讀
內(nèi)控培訓(xùn) – 企業(yè)內(nèi)部控制配套指引和解讀
內(nèi)控培訓(xùn) – 上市公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和案例分享
內(nèi)部培訓(xùn) – 內(nèi)部控制評價和案例分享
內(nèi)控培訓(xùn) – COSO框架解讀
風(fēng)險管理 – 內(nèi)部控制和企業(yè)全面風(fēng)險管理
案例分析 – 公司治理與內(nèi)部控制（例：華為等；所有案例為課程的附件）

定制課程 – 內(nèi)控與風(fēng)險 – 課程目錄
所有課程都包含中國內(nèi)控監(jiān)管政策和最新動態(tài)解讀
1. 《內(nèi)部控制和企業(yè)全面風(fēng)險管理》
2. 《內(nèi)部控制與薩班斯-SOX》
3. 《有效的風(fēng)險管理與舞弊調(diào)查》
4. 《上市公司的內(nèi)控體系建設(shè)和建議》- 二天
5. 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引解讀及實踐》- 二天
6. 《業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制》- 二天
7. 《內(nèi)控2.0 - 從合規(guī)遵從到價值創(chuàng)新》
8. 為有夢想的企業(yè)賦能 - 中小企業(yè)的IPO之路 –財務(wù)規(guī)范、0-1內(nèi)控體系搭建

授課形式：
 通用課程：
內(nèi)控相關(guān)法律法規(guī)更新和解讀、上市企業(yè)內(nèi)部控制體系搭建和建議；
企業(yè)全面風(fēng)險管理、COSO框架；
個人信息隱私保護 – GDPR
 量身定制：
- 成功的企業(yè)-離不開完善的內(nèi)控體系-內(nèi)控的好壞取決于卓越內(nèi)控團隊與制度！
- 2021年，我們將從戰(zhàn)略、企業(yè)核心競爭力的視角出發(fā)，重新定義內(nèi)部控制與風(fēng)險管理于企業(yè)的意義，精裝打造風(fēng)險控制系列課程，助力企業(yè)防患于未然。
- 我們將根據(jù)企業(yè)所屬行業(yè)特性、監(jiān)管要求、自身業(yè)務(wù)特點進行定制化的體系培訓(xùn)。
- 我們專門為客戶普及基礎(chǔ)知識，進行專業(yè)而有效的事前調(diào)研，設(shè)計針對性更強的課程體系，選擇最適合的培訓(xùn)方式，旨在達成解決實際問題的目標。

授課風(fēng)格 ：
實戰(zhàn)派、全流程案例教學(xué)、專業(yè)的大白話
讓科學(xué)流行起來、讓學(xué)習(xí)娛樂起來
熊老師授課充滿激情、親和力強、邏輯性強、對培訓(xùn)手段和形式的運用爐火純青，寓教于樂
她充分與學(xué)員互動，善于案例教學(xué)，思路清晰明了、方向感強、深入淺出、形象生動的風(fēng)格輔之其扎實的理論基礎(chǔ)和豐富的項目實踐經(jīng)驗，深受學(xué)員好評

服務(wù)客戶：
運營商：
聯(lián)通設(shè)計院、移動技術(shù)公司、中國電信廣東公司
金融、泛金融行業(yè)：
成都天府投資集團、建設(shè)銀行、國盛證券、陜西投資集團有限公司、深業(yè)華融非融資性擔(dān)保（深圳）有限公司、漢江國有資本投資集團有限公司、黑龍江省建設(shè)投資集團有限公司、棗莊銀行、中國外匯交易中心、國投生物科技投資有限公司
能源行業(yè)：
中海油服 、哈電集團、中核深圳凱利集團有限公司、中廣核新能源控股有限公司、中煤科工集團重慶研究院、福建福清核電有限公司
物流行業(yè)：傳化智聯(lián)物流、中國郵政集團有限公司、中航油彭州管道運輸有限公司
汽車行業(yè)：天津一汽豐田汽車有限公司、廣汽豐田汽車有限公司
制造行業(yè)：
南通中集太平洋海洋工程有限公司、深圳市裕同包裝科技股份有限公司、中航油（北京）商務(wù)服務(wù)有限公司、深圳承遠航空油料有限公司、中國航油集團、中航技進出口、天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司、東風(fēng)本田發(fā)動機有限公司、濱化集團股份有限公司、天津水務(wù)集團有限公司
軍工行業(yè)：
中國空空導(dǎo)彈研究院、中國兵器工業(yè)集團有限公司、中國船舶集團投資有限公司、西安藍天實業(yè)有限公司
電力行業(yè)：
國家電網(wǎng)公司華中分部襄陽國際陸港投資控股有限公司、
IT行業(yè)：
杭州共道科技有限公司、東華軟件股份公司、深圳市親鄰科技有限公司
建筑行業(yè)：
天津市建筑設(shè)計研究院有限公司、襄陽市住房投資有限公司
農(nóng)業(yè)食品：
豐谷酒業(yè)、青島啤酒股份有限公司、北京首農(nóng)食品集團有限公司
醫(yī)療醫(yī)藥：
康臣藥業(yè)、齊魯制藥、博邁醫(yī)療、大米小米兒童康復(fù)、北京潤天健康科技有限公司
律所：
廣東廣信君達律師事務(wù)所
上海中聯(lián)（重慶）律師事務(wù)所
河南玉友律師事務(wù)所
新疆嘉沛律師事務(wù)所
江蘇瀛之志律師事務(wù)所
山東東方太陽律師事務(wù)所
貴州瀛黔律師事務(wù)所

• 銀行網(wǎng)點外拓營銷策劃實戰(zhàn)案例解析

   

  前言：銀行網(wǎng)點管理者及營銷骨干為什么要學(xué)這門課？1、 企業(yè)管理就是行銷與創(chuàng)新——管理大師彼得杜拉克【案例分析】蘋果公司“三熱”營銷策略，實現(xiàn)起死回生【案例分析】某銀行利用事件營銷實現(xiàn)存貸款突破2、 經(jīng)典4P營銷與營銷的五個層次3、 業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵是渠道建設(shè)——新增..

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• 戰(zhàn)無不勝——銀保效能實戰(zhàn)技巧與案例解析

   

  課程背景：梳理多年的服務(wù)客戶與相關(guān)案例，提煉出商業(yè)銀行共性與規(guī)律性的實戰(zhàn)技巧，讓一線從業(yè)者在開展具體經(jīng)營工作時，有法可循，有效提升展業(yè)效能與業(yè)績。本課程基于實戰(zhàn)技巧與績效產(chǎn)能的提升，為銀行零售個金管理與一線人員量身定制，從產(chǎn)品和服務(wù)、獲客和經(jīng)營、運營和支撐三方面入手結(jié)合經(jīng)驗啟發(fā)、結(jié)合現(xiàn)場互動練習(xí)和總結(jié)，具體掌握技巧技能，實現(xiàn)完善體系、歷練團隊..

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• 工程項目精細化管理與案例解析

   

  1.1 工程項目市場開發(fā)1.1.1工程項目市場環(huán)境1.1.2工程項目市場的挑戰(zhàn)與發(fā)展趨勢1.1.3工程項目營銷的困境與決策原則1.1.4工程項目營銷的特征與方法1.1.5工程項目營銷策略創(chuàng)新1.1.6 項目策劃與跟蹤1.1.7 項目投標前的風(fēng)險評估1.2 工程項目投標1.2.1投標/不投標的決策1.2.2投標取勝的..

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• 企業(yè)投資學(xué)暨固定資產(chǎn)投資運作實務(wù)暨案例解析

   

  引子第一節(jié) 企業(yè)投資及投資決策要點及案例解析一、企業(yè)投資及投資決策有哪些要點二、企業(yè)投資及投資決策有哪些分類三、企業(yè)投資及投資決策有哪些意義四、企業(yè)投資及投資決策的過程是什么第二節(jié) 企業(yè)投資決策的基礎(chǔ)方法與案例解析一、企業(yè)投資項目決策取舍的主要因素有哪些1、擬投資項目的預(yù)期收益是否大于預(yù)期成本 ..

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• 標桿房地產(chǎn)企業(yè)集團財務(wù)管理系統(tǒng)與經(jīng)驗案例解析

   

  引子：第一節(jié) 標桿房企集團財務(wù)的價值與地位一、房企集團財務(wù)的六大核心工作二、房企集團財務(wù)的四大重要價值三、房企集團財務(wù)地位的四個核心體現(xiàn)四、財務(wù)價值實現(xiàn)的三個核心路徑第二節(jié) 標桿房企集團新項目投資途徑一、公開市場獲取項目的兩大層面1、項目獲取戰(zhàn)略層面的重要指標2、項目獲取項目層面的考慮3、新項目投資獲取的考慮因素 ..

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• 打造卓越團隊長——銀保外勤主管經(jīng)營管理能力模型鍛造

   

  課程背景：當保險行業(yè)歷經(jīng)市場粗放式增長、人海戰(zhàn)術(shù)紅利式增長、規(guī)模產(chǎn)品效應(yīng)增長后，在當前國家對金融行業(yè)提出穩(wěn)增長、防風(fēng)險的政策指引下，在銀保監(jiān)會嚴監(jiān)管的背景下，市場向保險行業(yè)提出了更規(guī)范、更高的發(fā)展要求。銀行保險業(yè)務(wù)的發(fā)展面臨著“強監(jiān)管、嚴監(jiān)管”的局面，監(jiān)管機構(gòu)近年來先后出臺了“嚴禁駐點營銷”、&ld..

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