【培訓(xùn)對(duì)象】
CFO、財(cái)務(wù)經(jīng)理 集團(tuán)審計(jì)部門負(fù)責(zé)人、風(fēng)險(xiǎn)控制部門負(fù)責(zé)人 內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理及審計(jì)部相關(guān)人員

【培訓(xùn)收益】
深度解析企業(yè)內(nèi)部控制的相關(guān)規(guī)定，梳理企業(yè)內(nèi)部控制關(guān)鍵點(diǎn) 學(xué)習(xí)有效進(jìn)行內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)與安排，幫助企業(yè)完善內(nèi)控體系 結(jié)合豐富案例，獲悉企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)和一般風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別及應(yīng)對(duì)之策 落實(shí)企業(yè)內(nèi)控責(zé)任體系與平臺(tái)搭建

 第一天、 企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范、指引總論及解讀
案例導(dǎo)入——內(nèi)部控制規(guī)范和指引總論
- 內(nèi)部控制相關(guān)政策法規(guī)
- 內(nèi)部控制基本規(guī)范
- 內(nèi)控成功的四大秘訣
- 企業(yè)內(nèi)控控制配套指引組成

一、經(jīng)驗(yàn)交流：認(rèn)清內(nèi)部控制的“真面目”
- 內(nèi)部控制與企業(yè)的關(guān)系
- 如何讓領(lǐng)導(dǎo)支持并重視內(nèi)控體系
- 各管理層在內(nèi)部控制中擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧岸ㄎ?/p>

二、企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引解讀
- 最新配套指引背后的故事
- 內(nèi)部控制五要素
- 內(nèi)控體系四大核心理念
- 內(nèi)部環(huán)境類指引
- 控制活動(dòng)類指引解讀
- 資金活動(dòng)類
- 采購(gòu)業(yè)務(wù)
- 資產(chǎn)管理
- 銷售活動(dòng)
- 擔(dān)保業(yè)務(wù)
- 財(cái)務(wù)報(bào)告
- 控制手段類指引
- 全面預(yù)算
- 合同管理
- 內(nèi)部信息傳遞
- 信息系統(tǒng)
案例分析：
- 案例1：銷售與收款內(nèi)部會(huì)計(jì)控制案例
- 案例2：沒(méi)有監(jiān)督天使會(huì)變成魔鬼
拓展應(yīng)用：
- 應(yīng)用1：討論如何建立有效的內(nèi)外部溝通流程
- 應(yīng)用2：實(shí)戰(zhàn)技能之財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制

第二天、 配套指引解讀及實(shí)踐
三、企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)務(wù)
- 推動(dòng)集團(tuán)內(nèi)控體系化建設(shè)實(shí)施路徑
- 資金活動(dòng)內(nèi)控建設(shè)
- 銷售活動(dòng)內(nèi)控建設(shè)
- 資產(chǎn)管理內(nèi)控建設(shè)
- 采購(gòu)及付款內(nèi)控建設(shè)
- 業(yè)務(wù)外包內(nèi)控建設(shè)

四、企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引
- 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容
內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的程序
- 內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定
- 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
- 管理層自我評(píng)估方法及實(shí)務(wù)介紹

五、企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引
- 內(nèi)控的責(zé)任體系與基礎(chǔ)平臺(tái)搭建
- 知己知彼、應(yīng)對(duì)得體
- 對(duì)特定基準(zhǔn)日內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行有效性審計(jì)
- 外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的常見重大缺陷和實(shí)質(zhì)性漏洞
- 上市公司特別關(guān)注的內(nèi)控要點(diǎn)
案例分析：
- 案例3：資金活動(dòng)的內(nèi)控建設(shè)案例
- 案例4：企業(yè)銷售及應(yīng)收賬款活動(dòng)中的內(nèi)控實(shí)務(wù)
拓展應(yīng)用：
- 應(yīng)用3：根據(jù)案例進(jìn)行采購(gòu)及付款內(nèi)控設(shè)計(jì)
- 討論：如何撰寫內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告

 

 澳大利亞會(huì)計(jì)碩士
北京航空航天大學(xué)學(xué)士
加拿大注冊(cè)會(huì)計(jì)師、綠帶
曾任:新華三集團(tuán)咨詢事業(yè)部銷售總監(jiān)
曾任:（中國(guó)）惠普運(yùn)營(yíng)和內(nèi)控負(fù)責(zé)人
曾任:中化集團(tuán)子公司風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控經(jīng)理
曾任:北京通 - 企通 互聯(lián)網(wǎng)CEO (北京健康寶)
曾任:四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所金融行業(yè)科技風(fēng)險(xiǎn)咨詢總監(jiān)、互聯(lián)網(wǎng)CEO
現(xiàn)任:立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所的高級(jí)經(jīng)理

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：
風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控：企業(yè)內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)
管理咨詢：運(yùn)營(yíng)管理、流程優(yōu)化、財(cái)務(wù)盡調(diào)、個(gè)人信息隱私保護(hù)
企業(yè)培訓(xùn)：內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)、顧問(wèn)式銷售培訓(xùn)、個(gè)人信息隱私保護(hù)培訓(xùn)

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
熊老師是世界500強(qiáng)企業(yè)、國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所的背景，她擁有20多年的財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)財(cái)務(wù)未來(lái)的發(fā)展方向，以及國(guó)際上最先進(jìn)的財(cái)務(wù)理念有著深刻的認(rèn)知。作為業(yè)務(wù)BP，對(duì)業(yè)財(cái)融合、管理會(huì)計(jì)有著獨(dú)到的理解，為企業(yè)提供實(shí)操性強(qiáng)、效能高、結(jié)構(gòu)清晰的業(yè)財(cái)融合管理體系。
甲方的背景，加上乙方咨詢資深專家的經(jīng)歷，從財(cái)務(wù)BP、企業(yè)運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控、合規(guī)稽查到一線銷售、再做到企業(yè)的CEO，不僅格局高、視野廣、落地強(qiáng)、更讓熊老師能夠深刻理解企業(yè)的痛點(diǎn)和需求，通過(guò)親身經(jīng)歷講述如何做好CEO的戰(zhàn)略伙伴、以業(yè)務(wù)視角做財(cái)務(wù)，以戰(zhàn)略為核心，業(yè)務(wù)為導(dǎo)向。
在中國(guó)HP期間，她不僅重組了財(cái)務(wù)BP部門、還優(yōu)化了中國(guó)區(qū)訂單全生命流程，將內(nèi)部審批環(huán)節(jié)從30天縮短至21天，提高了運(yùn)營(yíng)管理效率、實(shí)現(xiàn)降本增效的目標(biāo)；且搭建了業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)核算體系，為業(yè)務(wù)積累了經(jīng)營(yíng)分析模型，在財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)之間搭建了溝通的橋梁；還多次代表公司，配合公安局、紀(jì)檢委、檢察院處理公司反舞弊事件。2015年，她參與并見證了紫光集團(tuán)投資中國(guó)HP企業(yè)級(jí)服務(wù)器事業(yè)部和杭州華三公司的并購(gòu)項(xiàng)目，該項(xiàng)目被評(píng)為2015年全亞洲十大并購(gòu)項(xiàng)目之一。
此外，熊老師是實(shí)戰(zhàn)型的管理咨詢專家，非常熟悉IPO上市要求，幫助中小民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行上市前的財(cái)務(wù)規(guī)范、0-1的內(nèi)控體系搭建，對(duì)中小企業(yè)的財(cái)稅建設(shè)有著深入淺出的認(rèn)知。
熊老師現(xiàn)全身心的致力于中國(guó)企業(yè)的高中基層管理干部實(shí)戰(zhàn)、實(shí)用、實(shí)效培訓(xùn)課題，為幫助中國(guó)企業(yè)通過(guò)管理落地實(shí)現(xiàn)可持續(xù)成長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)企夢(mèng)、強(qiáng)國(guó)夢(mèng)而矢志奮斗！同時(shí)致力于中國(guó)民營(yíng)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)事業(yè)，幫助中國(guó)中小企業(yè)全面提升、突破發(fā)展瓶頸、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)成長(zhǎng)，立志指導(dǎo)一萬(wàn)家中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為中華民族的偉大復(fù)興貢獻(xiàn)一份力量！

主講課程：
通用課程 - 知識(shí)體系
內(nèi)控培訓(xùn) – 內(nèi)控發(fā)展史
內(nèi)控培訓(xùn) – 中國(guó)內(nèi)控監(jiān)管政策和最新動(dòng)態(tài)解讀
內(nèi)控培訓(xùn) – 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范解讀
內(nèi)控培訓(xùn) – 企業(yè)內(nèi)部控制配套指引和解讀
內(nèi)控培訓(xùn) – 上市公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和案例分享
內(nèi)部培訓(xùn) – 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和案例分享
內(nèi)控培訓(xùn) – COSO框架解讀
風(fēng)險(xiǎn)管理 – 內(nèi)部控制和企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理
案例分析 – 公司治理與內(nèi)部控制（例：華為等；所有案例為課程的附件）

定制課程 – 內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn) – 課程目錄
所有課程都包含中國(guó)內(nèi)控監(jiān)管政策和最新動(dòng)態(tài)解讀
1. 《內(nèi)部控制和企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理》
2. 《內(nèi)部控制與薩班斯-SOX》
3. 《有效的風(fēng)險(xiǎn)管理與舞弊調(diào)查》
4. 《上市公司的內(nèi)控體系建設(shè)和建議》- 二天
5. 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引解讀及實(shí)踐》- 二天
6. 《業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制》- 二天
7. 《內(nèi)控2.0 - 從合規(guī)遵從到價(jià)值創(chuàng)新》
8. 為有夢(mèng)想的企業(yè)賦能 - 中小企業(yè)的IPO之路 –財(cái)務(wù)規(guī)范、0-1內(nèi)控體系搭建

授課形式：
 通用課程：
內(nèi)控相關(guān)法律法規(guī)更新和解讀、上市企業(yè)內(nèi)部控制體系搭建和建議；
企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理、COSO框架；
個(gè)人信息隱私保護(hù) – GDPR
 量身定制：
- 成功的企業(yè)-離不開完善的內(nèi)控體系-內(nèi)控的好壞取決于卓越內(nèi)控團(tuán)隊(duì)與制度！
- 2021年，我們將從戰(zhàn)略、企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的視角出發(fā)，重新定義內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理于企業(yè)的意義，精裝打造風(fēng)險(xiǎn)控制系列課程，助力企業(yè)防患于未然。
- 我們將根據(jù)企業(yè)所屬行業(yè)特性、監(jiān)管要求、自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行定制化的體系培訓(xùn)。
- 我們專門為客戶普及基礎(chǔ)知識(shí)，進(jìn)行專業(yè)而有效的事前調(diào)研，設(shè)計(jì)針對(duì)性更強(qiáng)的課程體系，選擇最適合的培訓(xùn)方式，旨在達(dá)成解決實(shí)際問(wèn)題的目標(biāo)。

授課風(fēng)格 ：
實(shí)戰(zhàn)派、全流程案例教學(xué)、專業(yè)的大白話
讓科學(xué)流行起來(lái)、讓學(xué)習(xí)娛樂(lè)起來(lái)
熊老師授課充滿激情、親和力強(qiáng)、邏輯性強(qiáng)、對(duì)培訓(xùn)手段和形式的運(yùn)用爐火純青，寓教于樂(lè)
她充分與學(xué)員互動(dòng)，善于案例教學(xué)，思路清晰明了、方向感強(qiáng)、深入淺出、形象生動(dòng)的風(fēng)格輔之其扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和豐富的項(xiàng)目實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，深受學(xué)員好評(píng)

服務(wù)客戶：
運(yùn)營(yíng)商：
聯(lián)通設(shè)計(jì)院、移動(dòng)技術(shù)公司、中國(guó)電信廣東公司
金融、泛金融行業(yè)：
成都天府投資集團(tuán)、建設(shè)銀行、國(guó)盛證券、陜西投資集團(tuán)有限公司、深業(yè)華融非融資性擔(dān)

• 企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師TTT訓(xùn)練

   

  第一單元 企業(yè)培訓(xùn)師的理論基礎(chǔ) 導(dǎo)言：培訓(xùn)師必須理解的三個(gè)法則 為什么需要培訓(xùn) 企業(yè)培訓(xùn)師主要培訓(xùn)什么？ 培訓(xùn)與教育、學(xué)習(xí)的不同之處 教育、培訓(xùn)與學(xué)習(xí)的應(yīng)用 培訓(xùn)的發(fā)展趨勢(shì) 掌握成人學(xué)習(xí)的特點(diǎn) 課..

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• 企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師培訓(xùn)（TTT）

   

  課程大綱〔第一天〕時(shí)間分配一、企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師的角色與功能（1.5小時(shí)）1.培訓(xùn)的作用2.培訓(xùn)的目的3.企業(yè)培訓(xùn)師在企業(yè)中的角色4.小組討論：企業(yè)培訓(xùn)師的工作職責(zé)5.系統(tǒng)培訓(xùn)模式6.優(yōu)秀培訓(xùn)師的八個(gè)特質(zhì)7.自我檢視：自我評(píng)估與形象定位二、培訓(xùn)師公眾溝通表達(dá)基本功（2.5小時(shí)）1.成功溝通三要素2.公眾表達(dá)..

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• 郵政企業(yè)財(cái)務(wù)增長(zhǎng)的金鑰匙----企業(yè)內(nèi)部控制

   

  一、 企業(yè)財(cái)務(wù)定位：1、財(cái)務(wù)在企業(yè)內(nèi)部控制控制環(huán)節(jié)鏈中的作用：銷售——物流——采購(gòu)——系統(tǒng)工程——財(cái)務(wù)；2、財(cái)務(wù)管理與企業(yè)管理的對(duì)接：?jiǎn)栴}1：中小企業(yè)財(cái)務(wù)管理的定位與職能如何操作？3、財(cái)務(wù)預(yù)算與財(cái)務(wù)分析：如果我是客觀中立的財(cái)務(wù)人員，我如何來(lái)做財(cái)..

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• TTT—企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師特訓(xùn)營(yíng)

   

  TTT—企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師特訓(xùn)營(yíng) ——主講老師羅成 [課程背景] Curriculum background 內(nèi)部培訓(xùn)師的培養(yǎng)，已經(jīng)日益成為學(xué)習(xí)型組織不斷發(fā)展和建立培訓(xùn)系統(tǒng)的一個(gè)重要組成部分。可是在內(nèi)部培訓(xùn)師的培育上，很多企業(yè)依然存在著諸多的問(wèn)題。對(duì)于內(nèi)部培訓(xùn)師而言， 怎樣可以讓自己的授課變得輕松有趣，而又..

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• 企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師的培訓(xùn)---TTT

   

  <br />課程大綱：（每個(gè)模塊三個(gè)小時(shí)左右） <br />一、開營(yíng) 1、 課堂約定 <br />2、 互相認(rèn)識(shí)，團(tuán)隊(duì)建設(shè) <br />3、 初始化學(xué)習(xí)提升效果圖 <br />4、 課程期許 <br />5、 什么是培訓(xùn)？ <br />6、 什..

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• TTT企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)課程

   

  TTT企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)課程 <br /><br />◆ TTT課程亮點(diǎn): <br />培訓(xùn)與發(fā)展是現(xiàn)代企業(yè)人力資源管理的一項(xiàng)核心內(nèi)容之一,也是HR工作中的難點(diǎn).而培訓(xùn)師資源多少？培訓(xùn)師的授課水平高低則是培訓(xùn)成功的關(guān)鍵. 我們多數(shù)人都會(huì)說(shuō)話，但真正能夠有效表達(dá)，溝通的人卻很少，所以我們同事之間、上下級(jí)之..

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