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銀行柜面業(yè)務(wù)防范與控制全案例解析

課程編號(hào)：21425

課程價(jià)格：￥0/天

課程時(shí)長：1 天

課程人氣：1064

行業(yè)類別：銀行金融     

專業(yè)類別：運(yùn)營管理 

授課講師：王婻默

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對(duì)象】
特殊人群支取和長短款處理和印鑒處理

【培訓(xùn)收益】
案例貴在實(shí)用實(shí)際，結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)柜面實(shí)際業(yè)務(wù)；重在案例內(nèi)容講授透徹，學(xué)生會(huì)用到實(shí)際業(yè)務(wù)中。

 第一講：特殊人群支取業(yè)務(wù)處理

案例一：客戶成為精神病人如何支取其賬戶內(nèi)的存款？

1）實(shí)務(wù)難題：對(duì)于精神病人的監(jiān)護(hù)人不盡職，村委會(huì)或者街道有權(quán)指定監(jiān)護(hù)人嗎？

2）實(shí)務(wù)難題：對(duì)于五保戶精神病人的業(yè)務(wù)如何做？

3）實(shí)務(wù)難題：對(duì)于精神病人的監(jiān)護(hù)人不盡職，村委會(huì)或者街道有權(quán)指定監(jiān)護(hù)人嗎？

案例二：客戶成為植物人和重度昏迷人業(yè)務(wù)處理？

1）實(shí)務(wù)難題：植物人（重癥昏迷的人）監(jiān)護(hù)代理如何認(rèn)定順序？

案例三：給智力障礙人員開卡如何辦理我們審核依據(jù)是什么？

1）實(shí)務(wù)難題：我國殘疾類別分類及業(yè)務(wù)中需要代理情況？

案例四：意識(shí)不清的老人（老年癡呆患者）在實(shí)際業(yè)務(wù)中如何由其他人員代理辦理業(yè)務(wù)？

1）實(shí)務(wù)難題：老年癡呆癥基本病理特征？（了解銀行上門核實(shí)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵點(diǎn)，掌握證據(jù)的主動(dòng)性）

2）實(shí)務(wù)難題：在實(shí)際業(yè)務(wù)中某些老人不會(huì)寫字或者寫不好字，是否必須要求代簽？

案例五：出國人員掛失取款業(yè)務(wù)如何受理？

1）實(shí)務(wù)難題：涉外公證的審核要點(diǎn)及視頻取證的審核要點(diǎn)？

案例六：服刑羈押的犯人如何辦理取款開戶業(yè)務(wù)？

1）實(shí)務(wù)難題：服刑羈押人員辦理業(yè)務(wù)重要的審核依據(jù)是什么？

2）實(shí)務(wù)難題：在服刑期間，犯人的戶口是否被遷到了監(jiān)獄所在地？

3）實(shí)務(wù)難題：公證處不上門我們要如何建議客戶去做？

案例六：未成年人（留守兒童）業(yè)務(wù)要如何處理？

1）實(shí)務(wù)難題：對(duì)開戶申請(qǐng)主體的把握--未成年人年齡和審核要點(diǎn)？

2）實(shí)務(wù)難題：未成年人的監(jiān)護(hù)人的法律規(guī)定是順序是什么？

3）實(shí)務(wù)難題：未成年人的指定監(jiān)護(hù)人的權(quán)利限定是什么？

4）實(shí)務(wù)難題：繼父母是未成年人有效的監(jiān)護(hù)人嗎？

爭議案例：父母離異且撫養(yǎng)權(quán)歸一方所有，另一方是否享有監(jiān)護(hù)權(quán)的問題？

5）實(shí)務(wù)難題：離婚后撫養(yǎng)權(quán)和監(jiān)護(hù)權(quán)的認(rèn)定？

6）實(shí)務(wù)難題：父母外出打工，可否由祖父母代理開戶？

7）實(shí)務(wù)難題：掌握監(jiān)護(hù)人和被監(jiān)護(hù)人的方法途徑？（未成年人證件審核要點(diǎn)）

8）實(shí)務(wù)難題:居委會(huì)出具的戶籍證明明類的材料是否有法律效力？

9）實(shí)務(wù)難題:外籍未成年是否可以在銀行開立人民幣結(jié)算賬戶及審核要點(diǎn)？

10）實(shí)務(wù)難題：香港、澳門出生醫(yī)學(xué)證明公證在哪做？

案例七：銀行辦理繼承取款時(shí)候應(yīng)當(dāng)憑借哪些有效付款依據(jù)？

1）實(shí)務(wù)難題：有公證處證實(shí)的遺囑簽字真實(shí)性的文書，銀行是否可以辦理業(yè)務(wù)？

2）實(shí)務(wù)難題：有遺贈(zèng)撫養(yǎng)協(xié)議的文書，銀行是否可以辦理業(yè)務(wù)？

3）實(shí)務(wù)難題：繼承權(quán)文書的審核要點(diǎn)？

4）實(shí)務(wù)難題：死亡證明哪個(gè)單位可以開具呢？

5）實(shí)務(wù)難題：親屬關(guān)系證明哪個(gè)單位可以開具呢？

案例八：存款人死亡后，家人知曉存單密碼，請(qǐng)問我們?nèi)绾沃。浚ㄖ啦恢绬栴}解答）

案例九：繼承業(yè)務(wù)中人民調(diào)解和司法確認(rèn)的方式問題？

案例十：繼承業(yè)務(wù)中客戶未到期的款項(xiàng)如何繼承？

司法協(xié)助：公證處是否有查詢權(quán)？

1）實(shí)務(wù)難題：聾啞人如何辦理業(yè)務(wù)合規(guī)審核依據(jù)？

2）實(shí)務(wù)難題：盲人如何辦理業(yè)務(wù)合規(guī)審核依據(jù)？

 

第二講：長短款業(yè)務(wù)處理（涉及反洗錢案例解析）

爭議案例：實(shí)際業(yè)務(wù)中客戶取款后發(fā)現(xiàn)短款如何處理？

爭議案例：實(shí)際業(yè)務(wù)中工作人員發(fā)現(xiàn)短款后這個(gè)業(yè)務(wù)我們?cè)趺刺幚恚?/font>  

爭議案例：傳統(tǒng)匯兌業(yè)務(wù)中銀行因?yàn)殂y行操作失誤導(dǎo)致差錯(cuò)如何應(yīng)對(duì)？

爭議案例：傳統(tǒng)匯兌業(yè)務(wù)中銀行因?yàn)榭蛻舨僮魇д`（電信詐騙等）導(dǎo)致差錯(cuò)如何應(yīng)對(duì)？ （涉及監(jiān)管新規(guī)中的反洗錢業(yè)務(wù)）

1）實(shí)務(wù)難題：大爺大媽能開網(wǎng)銀嗎？（涉及人行解讀中的文件內(nèi)容）

2）實(shí)務(wù)難題：客戶做撤銷業(yè)務(wù)后，匯款手續(xù)費(fèi)是否需要返還？

3）實(shí)務(wù)難題：客戶的匯款已經(jīng)到了匯入銀行怎么辦？

4）實(shí)務(wù)難題：匯款人和收款人不認(rèn)識(shí)，匯款人通過匯款行提出想要收款人的聯(lián)系方式等信息，收款行是否應(yīng)該配合？

 

第三講：印鑒業(yè)務(wù)處理

案例一：實(shí)際業(yè)務(wù)中銀行用錯(cuò)章是否承擔(dān)責(zé)任？

案例二:未加蓋印章的真實(shí)存單銀行是否要對(duì)客戶承擔(dān)責(zé)任？

案例三：假印章是否承擔(dān)責(zé)任？

案例四：客戶無法按照法定程序變更預(yù)留印鑒，約定程序是否有效？

1）實(shí)務(wù)難題：個(gè)人印鑒變更的法定程序？

2）實(shí)務(wù)難題：遺失預(yù)留印鑒卡中的印章后如何合規(guī)更換預(yù)留印鑒審核？

3）實(shí)務(wù)難題：司法證明應(yīng)該是什么級(jí)別的司法部門，是否需要縣一級(jí)以上的印章治安管理部門的證明呢？

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