1.近期我國全方位金融監(jiān)管要點與思路解讀與分享
2.近期重點監(jiān)管領域及其處罰
3.近期重點監(jiān)管會議解讀
4.近年的監(jiān)管主線演進及監(jiān)管政策框架
5.案防：如何防止以及建議
6.解讀《中國銀保監(jiān)會關于印發(fā)銀行保險機構涉刑案件管理辦法（試行）的通知》
7.解讀《銀行保險機構公司治理監(jiān)管評估辦法（試行）》
8.解讀《銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員行為管理指引》
9.解讀《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守和行為準則》
10.解讀《關于預防銀行業(yè)保險業(yè)從業(yè)人員犯罪的指導意見》
11.解讀《健全銀行業(yè)保險業(yè)公司治理三年行動方案（2020-2022 年）》
12.解讀《商業(yè)銀行防范外部欺詐工作指引》
13.解讀《聲譽風險管理辦法》
14.解讀《關于建立完善銀行保險機構績效薪酬追索扣回機制的指導意見》
15.解讀《關于開展銀行業(yè)保險業(yè)“內控合規(guī)管理建設年”活動的通知》
16.解讀《銀行保險機構公司治理準則》
17.解讀《中國人民銀行金融消費者權益保護實施辦法）》
18.管理者：樹立清廉的金融文化的監(jiān)管要求與指引
19.員工行為相關案例：
某銀行同業(yè)部門票據案例
某銀行員工非法集資案例及處罰
某銀行員工非法賭博案例及處罰
某銀行員工為完成業(yè)績指標違法案
某銀行員工違法發(fā)放貸款案
某銀行員工違法出具金融票證案
某銀行員工騙貸案
某銀行員工私刻公章案
某銀行員工偽造存單案
某銀行IT部門內部病毒植入案
某銀行理財業(yè)務飛單案
某銀行員工挪用公款案
某銀行員工現(xiàn)金空存案
某銀行員工信用卡“提現(xiàn)”案
某銀行員工非法占用客戶資金案
某銀行理財員工侵占客戶資金案
某銀行網點員工侵占客戶資金案
某銀行客戶經理非法占用客戶資金案
某銀行員工空殼公司騙貸案例
客戶經理盜用客戶資金賭博案
其他案例
20.什么是案防以及案件的分類
21.理解操作風險和案件的關系
22.商業(yè)銀行案件高發(fā)領域和重點關注方向
23.導致案件發(fā)生的思想因素
24.案防體系建設與長效機制：基本做法與要點
25.員工行為管理和道德風險
什么是行為風險以及對行為風險的進一步思考
行為風險與案件
行為風險與其他風險的相關性
什么是道德風險
思考：為什么會發(fā)生行為風險事件以及如何改進
26.員工行為管理的實踐分享：
分享：國內銀行普遍采取的員工行為管理方法
個人交易賬戶管理與投資管理
日常行為管理的主要方法
分享：外國大型銀行采取的員工行為管理實踐
個人交易賬戶管理與投資管理
日常行為管理的主要方法
進一步理解：三不為
27.理解內部控制和內部審計
內部控制的要點和抓手
內部控制與案件預防
28.內部人員犯罪及其預防
常見的金融從業(yè)人員職務犯罪類型
預防：流程方面
思想防線：四個意識，四個自信，兩個維護，八項規(guī)定
29.進一步的思考和啟示：
如何防范日常業(yè)務中的風險：給員工的建議
員工自己需要思考的問題
如何預防員工職務犯罪
30.其他要點與實踐經驗與分享 

• 商業(yè)銀行信貸業(yè)務全流程管理

   

  一、貸前風險識別技巧貸前準備常用調查網站貸前調查的要點（一）客戶信用調查還款意愿還款能力科學合理地確定客戶的還款方式（二）客戶經營情況調查經營的合規(guī)合法性經營的商譽經營的盈利能力和穩(wěn)定性（三）擔保情況調查抵押文件資料的真實有效性抵押物的合法性抵押物權屬的完整性抵押物存續(xù)狀況的完好性貸款金..

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• 合規(guī)經營 銀行從業(yè)人員職業(yè)操守

   

  一．什么是職業(yè)操守？二．銀行員工應具備什么樣的基本素質？1.共七個方面的分析和解釋2.銀行員工還需要明了：良好的心態(tài)和懷有感激之心三．恪 守 職 業(yè) 操 守 珍 惜 職 業(yè) 生 涯1.職業(yè)操守的幾個重要方面:1)誠實信用2)守法合規(guī)3)專業(yè)勝任4)勤勉盡職5)保守商業(yè)秘密和客戶隱私6)公平競爭7)抵制違規(guī) ..

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• 商業(yè)銀行出納業(yè)務及一日工作流程

   

  第一節(jié) 商業(yè)銀行 出納業(yè)務概念和作用第二節(jié) 基礎知識1.名詞解釋2.現(xiàn)金業(yè)務處理基本要求3.人民幣的整理清點要求4.票幣兌換與票幣折算第三節(jié) 出納的主要工作和業(yè)務流程1.綜合柜員出納業(yè)務主要工作任務1)七個方面的工作要求2.收款業(yè)務操作應遵循的原則：3.收款業(yè)務操作流程1)有二種現(xiàn)金歸檔情況應掌握2)清點現(xiàn)..

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• 商業(yè)銀行中間業(yè)務

   

  1.商業(yè)銀行中間業(yè)務涵義1)分業(yè)經營條件下狹義和廣義的中間業(yè)務涵義介紹2)巴塞爾協(xié)議解析的中間業(yè)務3)中間業(yè)務和表外業(yè)務的聯(lián)系和區(qū)別2.目前我國中間業(yè)務分類1)基本劃分為九大類3.中間業(yè)務體現(xiàn)的性質1)不是資產或負債業(yè)務2)自營和委托的關系3)收費4)風險5)體現(xiàn)出銀行的信譽4.中間業(yè)務得到發(fā)展的原因 ..

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• 金融科技與商業(yè)銀行個人消費信貸結合 在產品設計、營銷方面的應用解決方案

   

  一、金融科技的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢（一）宏觀背景（二）移動互聯(lián)技術的發(fā)展使互聯(lián)網金融成為可能（三）互聯(lián)網金融對傳統(tǒng)銀行資產業(yè)務的顛覆和沖擊（四）互聯(lián)網金融成為大勢所趨（五）傳統(tǒng)商業(yè)銀行的應對策略二、互聯(lián)網金融的創(chuàng)新模式介紹（一）總體介紹（二）網絡銀行（三）第三方支付（四）網絡資產交易平臺 （五）財富管理（六）個人..

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• 金融科技背景下商業(yè)銀行個人消費營銷、產品設計和風控方面的應用解決方案

   

  一、商業(yè)銀行與互金公司消費信貸商業(yè)模式比較分析與經驗借鑒1、銀行：線下——互金平臺：線上、O2O2、銀行：散客模式、白名單模式——互金平臺：數據驅動模式、場景驅動模式3、銀行：銀行高貢獻客戶——互金平臺：學生、農民、工人、白領、中低收入客群、買房人，租房人、買車人、租車人..

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