【培訓(xùn)對(duì)象】
董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘

【培訓(xùn)收益】
1.知曉企業(yè)內(nèi)部控制的重要性 2.了解內(nèi)控涉及哪些方方面面 3.掌握企業(yè)內(nèi)部控制體系的搭建方法 4.主要的內(nèi)部控制措施及手段 5.知曉如何通過內(nèi)控體系控制運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn) 6.學(xué)會(huì)通過內(nèi)控為企業(yè)全方位創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益

 前言
一、內(nèi)部控制的重要性
二、內(nèi)部控制的內(nèi)涵解讀
1、什么是內(nèi)部控制
2、如何理解內(nèi)部控制
三、內(nèi)部控制的作用
四、內(nèi)部控制的內(nèi)容：（風(fēng)險(xiǎn)、效益）

第一單元 貨幣資金控制
【案例】XXX集團(tuán)財(cái)務(wù)造假
【案例】XXX公司委托理財(cái)
一、職責(zé)分工和職權(quán)分離
二、授權(quán)批準(zhǔn)制度
【工具模板】分權(quán)手冊(cè)
三、貨幣資金控制范圍
四、貨幣資金控制目標(biāo)
【案例】“控制資金占用”專項(xiàng)行動(dòng)
【案例】“控制資金成本”專項(xiàng)行動(dòng)
五、精準(zhǔn)貨幣資金控制方法
【工具模板】資金計(jì)劃體系

第二單元 銷售與應(yīng)收控制
一、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)控制
二、制定銷售政策
1、制定銷售政策應(yīng)考慮的因素
2、制定銷售政策具體內(nèi)容
【案例】銷售政策
三、組織銷售合同評(píng)審
四、產(chǎn)品銷售定價(jià)管理
1、組建定價(jià)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)劃分
2、成本預(yù)測(cè)
3、價(jià)格調(diào)研
4、初步定價(jià)
5、確定價(jià)格
五、銷售價(jià)格管控方法
六、影響定價(jià)因素
七、客戶信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
【工具模版】客戶信用等級(jí)評(píng)估方案
八、逾期貨款催收（全民皆催，角色配合）
【工具模版】應(yīng)收賬款標(biāo)準(zhǔn)催收40法
九、建立與客戶定期對(duì)賬制度
【工具模版】應(yīng)收賬款對(duì)賬單
十、應(yīng)收賬款賬齡分析及通報(bào)
【工具模版】銷售收入分析系列表

第三單元 采購(gòu)與付款控制
一、采購(gòu)需求及采購(gòu)計(jì)劃環(huán)節(jié)管控措施
二、請(qǐng)購(gòu)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)與管控措施
三、供應(yīng)商選擇環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)與管控措施
四、采購(gòu)價(jià)格控制
五、采購(gòu)環(huán)節(jié)成本管控
六、驗(yàn)貨環(huán)節(jié)的管控措施
七、采購(gòu)類型控制
八、物流供應(yīng)環(huán)節(jié)的管控措施
【工具模版】控制物流費(fèi)用專項(xiàng)降本
九、付款環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)與管控措施
【案例】付款計(jì)劃
十、通過采購(gòu)成本分析控制
十一、采購(gòu)降本的方法

第四單元 存貨控制
一、存貨的領(lǐng)用、發(fā)出、審核、保管、記賬均要貫徹分工負(fù)責(zé)
二、存貨的報(bào)廢、失竊、盤虧要有報(bào)批制度，保證賬實(shí)相符
三、存貨盤點(diǎn)
四、呆滯物料預(yù)防控制及處理
五、存貨庫齡及周轉(zhuǎn)天數(shù)分析控制
六、安全庫存控制
七、物料按ABC分類管控
八、現(xiàn)代自動(dòng)化倉庫
九、JIT零倉庫管理
十、供應(yīng)商管理庫存（VWI)
【案例】控制庫存專項(xiàng)行動(dòng)

第五單元 成本控制
一、確認(rèn)成本項(xiàng)目、費(fèi)用要素、成本科目、成本計(jì)算方法
二、成本控制
1、產(chǎn)品投產(chǎn)前的控制
2、制造過程中的控制
3、流通過程中的控制
【案例1】推行PIP（控制成本）改善活動(dòng)/【案例2】線平衡消除瓶頸
【案例3】控制制造費(fèi)用中生產(chǎn)輔料成本/【案例4】控制生產(chǎn)電費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)

 黃海老師
 高級(jí)會(huì)計(jì)師
 管理會(huì)計(jì)實(shí)戰(zhàn)派專家
 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）
 中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師（CTA）
 國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師（IPA）
 國(guó)際注冊(cè)財(cái)務(wù)管理師（CMA）
 高級(jí)國(guó)際財(cái)務(wù)管理師（SIFM）
 企業(yè)上市全流程培訓(xùn)/咨詢師
教育及學(xué)術(shù)背景:
黃海老師，1971年出生于廣東新會(huì)，48歲，常住珠海，中國(guó)人民大學(xué)會(huì)計(jì)本科畢業(yè)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA），中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師（CTA），國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師（IPA），高級(jí)國(guó)際財(cái)務(wù)管理師（SIFM），國(guó)際注冊(cè)財(cái)務(wù)管理師（CMA），高級(jí)會(huì)計(jì)師，國(guó)家辦稅員，證券分析師，財(cái)務(wù)總監(jiān)資格A級(jí)證書，劍橋財(cái)務(wù)總監(jiān)資格B級(jí)證書（國(guó)際認(rèn)可，享受國(guó)家高級(jí)人才津貼），北京大學(xué)，北京師范大學(xué)、暨南大學(xué)常年客座教授。
工作經(jīng)歷:
1994-2002年 世界五百?gòu)?qiáng)東莞諾基亞集團(tuán)——財(cái)務(wù)部經(jīng)理
2002-2004年珠海恒利集團(tuán)（房地產(chǎn)）——集團(tuán)財(cái)務(wù)部總監(jiān) 財(cái)務(wù)首席官
2004-2008年 珠海德豪潤(rùn)達(dá)電器股份集團(tuán)（2004年深交所上市，下屬公司10余家，員工兩萬多，珠海最大民營(yíng)企業(yè)）——集團(tuán)財(cái)務(wù)部副總監(jiān) 財(cái)務(wù)管理部培訓(xùn)學(xué)校負(fù)責(zé)人兼培訓(xùn)師
2008-2013年 江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)（集團(tuán)占地4千畝，人數(shù)4000多，管理財(cái)務(wù)人員60多人）——集團(tuán)財(cái)務(wù)部總監(jiān) 董事會(huì)秘書
2013年至今 廣東XX控股集團(tuán)（廣東著名建筑集團(tuán)，旗下?lián)碛惺畮准胰Y及控股子公司以及新三板掛牌公司）——首席財(cái)務(wù)官CFO 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁
主講課程：
《建筑投融資管理》
《建筑稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理》
《建筑稅務(wù)稅率知識(shí)》
《建筑施工企業(yè)稅務(wù)籌劃》
《施工項(xiàng)目現(xiàn)金流管理（2天）》
《建筑施工企業(yè)稅收優(yōu)惠及個(gè)人所得稅》
《建筑業(yè)非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理（2天）》
《建筑公司業(yè)財(cái)融合的經(jīng)營(yíng)管理（2天）》
《建筑業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析和財(cái)務(wù)規(guī)劃（2天）》
《建筑業(yè)中高層管理人員的財(cái)務(wù)管理（2天）》
《建筑施工企業(yè)財(cái)稅政策、稅務(wù)籌劃、賬務(wù)處理、發(fā)票管理》
老師優(yōu)勢(shì):
黃海老師曾在世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)、建筑企業(yè)、汽車企業(yè)、家電企業(yè)從事財(cái)務(wù)管理工作25年，并在5家國(guó)內(nèi)及國(guó)外上市公司擔(dān)任財(cái)務(wù)高管，長(zhǎng)期從事上市前、上市中及上市后企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、首席財(cái)務(wù)官（CFO）、財(cái)務(wù)集團(tuán)副總裁，集團(tuán)總裁等職位，是國(guó)內(nèi)極少數(shù)主講企業(yè)國(guó)內(nèi)上市、海外上市的高端老師，特別是對(duì)企業(yè)上市（IPO）、并購(gòu)重組、股權(quán)激勵(lì)、財(cái)務(wù)管理及稅務(wù)籌劃等具有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。
咨詢輔導(dǎo)項(xiàng)目:
A.部分上市輔導(dǎo)項(xiàng)目
1.參與了廣東德豪潤(rùn)達(dá)電器股份有限公司（002005）在深圳中小板上市全過程
2.主導(dǎo)了德豪潤(rùn)達(dá)通過大宗交易和股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式收購(gòu)了健隆達(dá)的并購(gòu)項(xiàng)目，其股價(jià)上漲在滬深兩市的上市公司中排在TOP10以內(nèi)
3.主導(dǎo)完成了江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)借殼京威股份（002662）上市的項(xiàng)目
4.通過定向增發(fā)、借殼上市、板塊變更等方法，主導(dǎo)完成了廣東世榮兆業(yè)股份集團(tuán)借殼廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份（002016）上市的項(xiàng)目，是當(dāng)年A股唯一對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的增發(fā)，增發(fā)后將上市公司從虧損的制造業(yè)轉(zhuǎn)向高利潤(rùn)的房地產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)了股價(jià)及市值的幾何倍數(shù)增長(zhǎng)
5.協(xié)助某著名上市公司完善了市值管理的系列工作，密切了投資者關(guān)系，得到了監(jiān)管機(jī)構(gòu)的大力支持，改善了資本生態(tài)環(huán)境，提升公司股價(jià)超過300%
B.部分稅務(wù)籌劃案例，涉及房地產(chǎn)、建筑業(yè)、制造業(yè)等行業(yè)
1.主導(dǎo)了***地產(chǎn)集團(tuán)并購(gòu)稅務(wù)籌劃、綜合節(jié)稅10多億元，節(jié)稅率約97%
2.通過設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)，為地產(chǎn)行業(yè)TOP10的龍頭企業(yè)實(shí)現(xiàn)并購(gòu)節(jié)稅10多億元
3.通過***地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)剝離，綜合節(jié)稅近億元
4.設(shè)計(jì)***地產(chǎn)集團(tuán)業(yè)務(wù)重組，綜合節(jié)稅近億元
5.通過稅收洼地等方式為***地產(chǎn)集團(tuán)節(jié)稅數(shù)億元
6.通過對(duì)***地產(chǎn)集團(tuán)全生命周期的梳理及稅務(wù)規(guī)劃，綜合降低稅負(fù)約20%
7.運(yùn)用高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、轉(zhuǎn)移定價(jià)等籌劃，為***地產(chǎn)集團(tuán)綜合節(jié)稅近億元
8.利用稅收優(yōu)惠政策為著名***地產(chǎn)龍頭公司節(jié)稅超過60%
9.個(gè)稅方面，對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)老板、高管、普通員工等分別做了專項(xiàng)的籌劃，形成了個(gè)稅籌劃的體系，實(shí)操案例個(gè)稅稅負(fù)平均降低50%以上
C.部分房地產(chǎn)企業(yè)融資案例
1.主導(dǎo)了***地產(chǎn)集團(tuán)海外發(fā)債項(xiàng)目，融資金額5億美元
2.主導(dǎo)了***地產(chǎn)集團(tuán)ABS項(xiàng)目，融資金額10億元
3.主導(dǎo)了***地產(chǎn)集團(tuán)資管計(jì)劃項(xiàng)目，融資金額15億元
4.主導(dǎo)了***地產(chǎn)集團(tuán)信托融資項(xiàng)目，融資金額8億元
5.主導(dǎo)了***地產(chǎn)集團(tuán)重組+銀團(tuán)貸款項(xiàng)目，融資金額，融資金額15億元
6.主導(dǎo)了***地產(chǎn)集團(tuán)EPC+F融資項(xiàng)目，融資金額120億元
7.主導(dǎo)了***地產(chǎn)集團(tuán)應(yīng)收賬款收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，融資16億元
D.部分股權(quán)激勵(lì)案例
1.主導(dǎo)了廣東世榮兆業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司股權(quán)激勵(lì)項(xiàng)目
2.主導(dǎo)了恒利房地產(chǎn)集團(tuán)股權(quán)激勵(lì)項(xiàng)目
3.參與了佳兆業(yè)地產(chǎn)集團(tuán)股權(quán)激勵(lì)項(xiàng)目
4.參與了華發(fā)地產(chǎn)股權(quán)激勵(lì)項(xiàng)目
5.參與了廣州地鐵股權(quán)激勵(lì)項(xiàng)目
6.主導(dǎo)了廣東建星集團(tuán)股權(quán)激勵(lì)項(xiàng)目
7.主導(dǎo)了江蘇卡威集團(tuán)股權(quán)激勵(lì)項(xiàng)目
8.主導(dǎo)了珠海康晉股份公司股權(quán)激勵(lì)項(xiàng)目
9.主導(dǎo)了廣東億龍股份有限公司股權(quán)激勵(lì)項(xiàng)目
培訓(xùn)課題:
上市及股權(quán)激勵(lì)類：《企業(yè)上市（IPO）解決之道》《上市公司治理》《PE及VC股權(quán)融資實(shí)務(wù)》《股權(quán)激勵(lì)實(shí)務(wù)操作》《國(guó)企混改及員工持股計(jì)劃的股權(quán)激勵(lì)》
資本運(yùn)作類：《資本運(yùn)作》《投融資管理與資本運(yùn)作訓(xùn)練營(yíng)》《私募股權(quán)基金的募集與運(yùn)作》《企業(yè)并購(gòu)重組與整合》《企業(yè)融資管理創(chuàng)新與并購(gòu)?fù)顿Y決策》《房地產(chǎn)公司經(jīng)營(yíng)管理與融資》
財(cái)務(wù)管理類：《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》《總經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》《全面預(yù)算管理》《集團(tuán)財(cái)務(wù)管控模式解析》《通過管理報(bào)表實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)精細(xì)管理》《業(yè)財(cái)融合下的制造業(yè)降本增效》《應(yīng)收賬款催收及信用風(fēng)險(xiǎn)管控》《集團(tuán)資金管理與現(xiàn)金池》《財(cái)務(wù)共享的價(jià)值創(chuàng)造》
稅務(wù)管理類：《稅務(wù)精英實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)營(yíng)中階》《后金稅三期稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與應(yīng)對(duì)》《稅務(wù)稽查與風(fēng)險(xiǎn)控制》《資本運(yùn)作的稅務(wù)籌劃》《私募股權(quán)基金的募集、運(yùn)作與稅籌》《房地產(chǎn)企業(yè)的業(yè)財(cái)稅融合》《房地產(chǎn)稅務(wù)管理與籌劃》《建筑施工企業(yè)財(cái)稅政策、稅務(wù)籌劃、賬務(wù)處理、發(fā)票管理》
授課風(fēng)格及服務(wù)特色:
清晰、嚴(yán)謹(jǐn)、幽默、實(shí)用、生動(dòng)的培訓(xùn)風(fēng)格，培訓(xùn)課程運(yùn)用大量的實(shí)例，緊密結(jié)合實(shí)際，深入淺出，通俗易懂，風(fēng)格新穎，視角獨(dú)到，內(nèi)容充實(shí)縝密，邏輯性強(qiáng)，給人耳目一新的感覺。
力求把世界500強(qiáng)先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理理念和思維傳授給學(xué)員，不僅能讓學(xué)員知其然，更能知其所以然，更重要的是將財(cái)務(wù)理論與企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)踐緊密結(jié)合，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)的無縫對(duì)接。
服務(wù)客戶;
國(guó)藥集團(tuán)、美的集團(tuán)、上海汽車集團(tuán)、廣汽菲亞特集團(tuán)、合生元生物制品集團(tuán)、紅牛維他命飲料集團(tuán)、廣州地鐵集團(tuán)、中鐵置業(yè)集團(tuán)、中信集團(tuán)（地產(chǎn)）、中建三局集團(tuán)有限公司瀘州古敘煤田集團(tuán)、中億豐建設(shè)集團(tuán)股份、歐派集團(tuán)、實(shí)豐文化股份集團(tuán)、成都東能集團(tuán)、佳兆業(yè)集團(tuán)、河南漯周界高速有限公司、萬科集團(tuán)、北大總裁EMBA班、衡水泰華集團(tuán)、東莞諾基亞集團(tuán)、香港和記黃埔珠海有限公司、廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份集團(tuán)、廣東世榮兆業(yè)股份集團(tuán)、江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)，廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份集團(tuán)、廣東華發(fā)集團(tuán)有限公司、廣東建工集團(tuán)、廣東運(yùn)達(dá)科技股份有限公司、珠海市先康生物科技有限公司、廣東億龍電器股份有限公司、廣東建星集團(tuán)、珠海華潤(rùn)電器有限公司、珠海恒利集團(tuán)、威斯達(dá)電器（中山）制造有限公司、江蘇眾鑫交通器材有限公司、珠?？禃x電氣股份、丹陽市博威汽車技術(shù)服務(wù)有限公司等。

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• 新形勢(shì)下銀行信貸營(yíng)銷與風(fēng)險(xiǎn)管理

   

  第一講：了解經(jīng)濟(jì)環(huán)境，分析信貸業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)一、我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)二、銀行當(dāng)前面臨的形勢(shì)三、銀行信貸業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析1.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手日漸多元化2.競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)容呈現(xiàn)多層次化3.傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)方式局限性凸顯四、國(guó)內(nèi)信貸市場(chǎng)行業(yè)趨勢(shì)分析1.農(nóng)業(yè)（養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)、畜牧業(yè)）2.制造業(yè)3.交通運(yùn)輸業(yè)4.商貿(mào)業(yè)5.服務(wù)業(yè)6.高新技術(shù) ..

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• 商業(yè)銀行基層機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理與案件防范

   

  第一講：監(jiān)管風(fēng)暴下的金融時(shí)期1. 新形勢(shì)下的金融走向和監(jiān)管風(fēng)暴2. “強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)問責(zé)”形勢(shì)下的合規(guī)管理要求3. 銀監(jiān)會(huì)提出了內(nèi)控體系建設(shè)、“三道防線”建設(shè)（思想防線、制度防線、監(jiān)督防線）、柜面業(yè)務(wù)流程控制、開戶管理、對(duì)賬管理、賬戶監(jiān)控、印章憑證管理、代銷業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)提示、客戶信息安全管理、..

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