【培訓(xùn)對象】
金融機構(gòu)董事、監(jiān)事和各部門高管層人員

【培訓(xùn)收益】

 第一部分、反洗錢形勢、洗錢犯罪與法律法規(guī)
一、國際與國內(nèi)反洗錢形勢
二、監(jiān)管趨勢與處罰重點
三、洗錢犯罪及其上游犯罪
四、反洗錢法律法規(guī)體系
五、反洗錢組織架構(gòu)

第二部分、“風(fēng)險為本”的監(jiān)管政策與合規(guī)管理要求
一、風(fēng)險為本的概念和內(nèi)容
1、認(rèn)識風(fēng)險
2、評估風(fēng)險
3、控制風(fēng)險
二、經(jīng)營業(yè)績與合規(guī)管理的平衡

第三部分、反洗錢履職義務(wù)的主要問題和整改策略
一、內(nèi)控制度體系建設(shè)
二、客戶盡職調(diào)查
三、大額交易和可疑交易報告
四、客戶身份資料及交易記錄保存

1、8年多300多家銀行授課講師與咨詢顧問

2、商業(yè)銀行反假風(fēng)控TTT*培訓(xùn)導(dǎo)師

3、金融領(lǐng)域培訓(xùn)實戰(zhàn)派資深專家

4、銀行反假風(fēng)控培訓(xùn)資深高級講師

5、銀行反假秒殺識別技能培訓(xùn)領(lǐng)跑講師

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7、全面系統(tǒng)銀行反假風(fēng)控培訓(xùn)體系

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  課程背景：隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，子女教育、品質(zhì)退休、原生家庭、婚姻安全、家企經(jīng)營等系列問題已經(jīng)成為大眾富裕家庭最為關(guān)注的社會話題。如何通過商業(yè)年金配置與架構(gòu)設(shè)計構(gòu)建家庭財富管理的安全防火墻？該課程通過對宏觀環(huán)境、金融市場、客戶經(jīng)營、產(chǎn)品設(shè)計的全面講解，讓學(xué)員清晰認(rèn)知商業(yè)年金在家庭財富管理中的價值與功用，并結(jié)合常見業(yè)務(wù)場景開展實務(wù)訓(xùn)練，全面提升學(xué)員商業(yè)年..

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  課程目的：金融市場唯一不變的是變化，未來金融業(yè)的競爭，主要是市場份額的競爭、客戶資源的競爭。本課程針對金融機構(gòu)的機構(gòu)客戶或公司客戶營銷人員量身定做，通過一整套系統(tǒng)、完整、專業(yè)、實戰(zhàn)的銷售專業(yè)化流程訓(xùn)練，幫助學(xué)員樹立以客戶為中心的營銷和服務(wù)理念，迅速掌握實用的營銷技巧，這些技巧具有簡單實用、容易復(fù)制、一學(xué)就會、不需要動用大量額外資源的特點，能夠有效幫助..

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