【培訓對象】
總經(jīng)理、副總經(jīng)理、人事及業(yè)務(wù)經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)人員等

【培訓收益】
掌握和說出稅務(wù)籌劃的要點及事前、事中、事后籌劃技巧對稅款的影響 學會運用幾種方法分析銀行經(jīng)營中的稅務(wù)風險識別 引導學員學會解決銀行經(jīng)營中的一些涉稅風險難題的三大技巧 了解稅務(wù)稽查流程和選案的邏輯，掌握應對稅務(wù)稽查的一些必備技巧

 一、金稅四期下稅務(wù)管理有什么特點
1、數(shù)電電發(fā)票平臺介紹
數(shù)電發(fā)票的特點
傳統(tǒng)發(fā)票、電子發(fā)票、稅控發(fā)票的區(qū)別
案例：發(fā)票使用中的風險點及案例講解
2、討論稅務(wù)形勢及金四監(jiān)管下，學員企業(yè)的風險有哪些問題
啟發(fā)式進行引導
互動：分組或提問方式進行，將問題收集

二、某銀行2022年度的稅務(wù)稽查底稿問題
1、銀行涉及繳納的稅種有哪些
主要稅種補稅情況分析：增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅及個人所得稅分析
2、銀行的各項業(yè)務(wù)的一般性財稅問題
(1)負債業(yè)務(wù)涉及的增值稅、企業(yè)所得稅及印花稅問題
(2)借款的利息支出的稅務(wù)問題
(3)資產(chǎn)業(yè)務(wù)涉及的稅費及發(fā)票問題，增值稅收入與企業(yè)所得稅收入差異問題
(4)利息收入的減免稅優(yōu)惠政策
(5)總分機構(gòu)的企業(yè)所得稅的分攤問題
(6)銀行資管產(chǎn)品運營業(yè)務(wù)涉稅問題
(7)中間（表外）業(yè)務(wù)的涉稅問題
(8)銀行代扣代繳涉稅問題
(9)銀行的增值稅進項稅額的抵扣問題
3、銀行企業(yè)所得稅問題？
(1)接受政府或股東劃入資產(chǎn)的所得稅處理
(2)稅前扣除原則和范圍、項目和標準問題（重點涉及各項費用的問題較多）
(3)不能稅前扣除的項目有哪些
(4)銀行投資資產(chǎn)的涉稅問題
(5)資產(chǎn)損失的稅前扣除問題
(6)涉及重組業(yè)務(wù)的所得稅處理問題
(7)銀行抵債資產(chǎn)的稅務(wù)處理問題
4、銀行的其他稅種問題（如房產(chǎn)稅、土地使用稅等）
5、銀行涉及的稅收優(yōu)惠政策分析
(1)涉及的增值稅優(yōu)惠政策有哪些
(2)涉及的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有哪些
6、銀行涉及的個人所得稅問題
7、銀行涉及的發(fā)票問題

三、案例小結(jié)銀行的各項風險問題
1、企業(yè)費用列支財稅問題
2、企業(yè)征稅收入與免稅收入的區(qū)分問題
3、印花稅問題匯集。
4、職工福利發(fā)放問題
5、資產(chǎn)類處理的財稅問題
涉及的增值稅優(yōu)惠政策有哪些
涉及的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有哪些

四、如何應對稅務(wù)稽查
稽查選案的特點和風險在哪里
(1)哪些問題易引起稅務(wù)稽查的關(guān)注
(2)企業(yè)日常經(jīng)營中如何預防
(3)應對稽查的六個標準步驟和方法
案例：通過稽查中的若干案例風險點

五、問題與交流（解決銀行財稅風險點的方案）
現(xiàn)場對企業(yè)普遍存在的難點問題進行交流和分析
針對企業(yè)財稅內(nèi)控需改善的難點和問題的解決辦法進行

  ——企業(yè)財稅風險管理培訓專家
30多年財稅系統(tǒng)內(nèi)工作實戰(zhàn)財稅管理專家
高級經(jīng)濟師、注冊稅務(wù)師、財稅金牌講師
2008-2018年多年參與省級、市級交叉稅務(wù)稽查（并連續(xù)三年評為優(yōu)秀辦案能手）
陪跑YA新材（688786）上市過程財稅問題解決顧問
東莞市財稅服務(wù)行業(yè)協(xié)會專聘財稅疑難問題實戰(zhàn)專家
泰華、中浩等六家會計事務(wù)所特聘財稅顧問
中稅網(wǎng)財稅金牌講師

【個人簡介】
池東老師在財稅系統(tǒng)專事政策研究、稽查實務(wù)案件及企業(yè)風險管控工作30多年，有2000多家稽查案例經(jīng)歷，設(shè)計財稅問題解決方案1000余例，熟知且了解采掘業(yè)、制造業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工、商貿(mào)服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)、銀行業(yè)等行業(yè)的風險痛點，難點。幫助并策劃了許多企業(yè)規(guī)避風險、渡過危機并穩(wěn)健發(fā)展壯大，有豐富的操作經(jīng)驗。萃取了一套稅務(wù)籌劃和財務(wù)管理的方法論，幫助企業(yè)在效益上能明顯提升，在管理上明顯見成交。將繼續(xù)以培訓、陪跑、咨詢等方式助力企業(yè)穩(wěn)健成長壯大。

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】
1、公司頂層設(shè)計、財稅體系搭建、落地—挽回企業(yè)對外投資損失近6000萬元
某家族企業(yè)【紅土建材集團公司（包含商貿(mào)、運輸、建材加工、建筑等】進行股權(quán)設(shè)計，挽回企業(yè)對外投資損失近6000萬元，同時通過股權(quán)設(shè)計及財稅疑難問題解決，以最低的稅收成本解決了兄弟姐妹之間的利益以及股權(quán)的重新分配，公司話語權(quán)仍然掌握在創(chuàng)始人手里，獲得了企業(yè)的高度評價。
（另外，在廣東、湖南為多家公司設(shè)計股權(quán)及相關(guān)培訓，解決了股東之間矛盾，理順了分配關(guān)系。有的公司根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓且不影響控制關(guān)系的情況下接入戰(zhàn)略伙伴，取得了巨大成功）
2、利用稅務(wù)稽查中積累的解決方法，幫助企業(yè)增加50%的利潤
在對某省級企業(yè)集團進行財稅風險排查中，提出風險管理改進意見七類共計40多個問題，避免了企業(yè)以后年度稽查大額補稅及罰款情況出現(xiàn)（之前每次稽查補稅都超億元），占企業(yè)每年利潤的50%以上。
為上市公司翔鷺鎢業(yè)優(yōu)化集團系統(tǒng)財務(wù)工作流程與審計程序標準， 設(shè)計財稅風險內(nèi)控模型及全面預算管理模型，通過陪跑并不斷改進，使企業(yè)在績效方面取得了良好的效果，并通過審計財務(wù)風險問題20多條，完善和合規(guī)使企業(yè)稅務(wù)稽查無問題，企業(yè)多年信用評級為A級。
新三板公司**新材，通過財稅疑難問題解決，并設(shè)計業(yè)財融合流程，公司上下目標一致，團結(jié)氛圍濃厚，執(zhí)行力好，雖然受到三年疫情的影響，但公司績效平均以30%的速度增長。
【培訓經(jīng)驗】
1、《金四下的財稅風險及行業(yè)稅務(wù)風險規(guī)避》課題培訓-好評率96%，返聘6期
曾受邀到湖南煙草講授《金四下的財稅風險及行業(yè)稅務(wù)風險規(guī)避》課程，中高層管理人員共100多人參加，后各子公司煙草公司返聘6期，獲得學員的高度認可好評，好評率96%。
2、《非財經(jīng)理的財務(wù)分析方法與財務(wù)風險管理》課題培訓-學員近200人，返聘5期
曾受邀到湖南湘科集團上市企業(yè)南嶺民爆培訓課程-《非財經(jīng)理的財務(wù)分析方法與財務(wù)風險管理》，中高層管理人員共計近200人，得到企業(yè)管理層的一致好評，后返聘5期。
3、《業(yè)財融合“七步法”及財務(wù)風險規(guī)避》課題培訓-累計授課超200小時，超1000人次，好評率95%，返聘課程8期
曾受邀到全國輕工行業(yè)協(xié)會講授《業(yè)財融合“七步法”及財務(wù)風險規(guī)避》，各地輕工企業(yè)管理層及財務(wù)人員累計授課超200小時，培訓人員超1000人次，獲得各地協(xié)會及學員高度認可，好評率95%，返聘課程8期
4、《企業(yè)所得稅匯算清繳及最新政策講解》《近期稅務(wù)政策分析及合規(guī)規(guī)劃》《總經(jīng)理（非財）財務(wù)分析方法及財務(wù)報表解析》-累計培訓12期，參訓人員超2000人次
定期為東莞會計行業(yè)協(xié)會、有關(guān)商會、針對民企業(yè)主、公司財務(wù)負責人《企業(yè)所得稅匯算清繳及最新政策講解》《近期稅務(wù)政策分析及合規(guī)規(guī)劃》《總經(jīng)理（非財）財務(wù)分析方法及財務(wù)報表解析》等課程，累計培訓12期，參訓人員超2000人次，獲得學員的一致好評，好評率92%。

【授課風格】
因人制宜：以問題為導向，不同的對象不同的風格，洞察場域變化，因地、因時、因人進行提升認知思維，學習知識與實戰(zhàn)轉(zhuǎn)化。
專業(yè)性強：對財稅政策的把握、對財務(wù)管理模型的理解實踐并萃取提煉，與時俱進的財務(wù)管理思維，成功復制的財稅實戰(zhàn)經(jīng)驗，將為穩(wěn)健、長久、持續(xù)成長提供財稅屏障；為企業(yè)創(chuàng)建財稅文化共識提供方法和理論支持。
實用落地：三十余年豐富的工作實踐、認真敬業(yè)的精神，創(chuàng)新方法論的成功運用，成為培訓團隊，管理實戰(zhàn)、助力經(jīng)濟的方法與技巧。
引導啟發(fā)：互動參與，示范指導、案例分析，問題導向，在學中練，在練中學，做到“入心智、有頓悟、促行動、能做到”的目的。
輕松愉快：能將復雜的問題公式化，簡單的問題實用化，結(jié)合歷史故事，財稅案例、優(yōu)案比較，風險要點，防病為本，解決為標，深入淺出；通俗易懂。

【主講課程】
財務(wù)管理及風險控管系列
《非財經(jīng)理的財務(wù)風險管理與決策運用》
《人工智能下的財務(wù)管理與財稅風險規(guī)避》
《新營銷模式下的直播、電子商務(wù)財稅處理及風險控制》
《企業(yè)年度預算執(zhí)行力分析及預算編制的問題》
《企業(yè)年終關(guān)賬技巧與問題解決》
《企業(yè)集團資金管理效益最大化與風險規(guī)避》
《上市企業(yè)財稅風險管控及涉稅業(yè)務(wù)政策分析》
《一帶一路走出去—企業(yè)財稅方面的風險與機遇》
《洞察本質(zhì)、明智決策--用財務(wù)思維管理企業(yè)經(jīng)營》
《戰(zhàn)略財務(wù)管理中的資本運作及決策支持》
《企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)及落地實務(wù)解析》
《業(yè)財融合“七步法”及財務(wù)風險規(guī)避》
《財會人員如何獲得高薪--大數(shù)據(jù)下財務(wù)管理者三大思維與七個技巧》
稅務(wù)籌劃系列
《金稅四期下的最新發(fā)展趨勢分析與企業(yè)應對策略》
《知政策---稅務(wù)風險合規(guī)化36技》
《知人性---個人所得稅的風險及實務(wù)詳解》
《知應對---智能稅務(wù)監(jiān)控風險與企業(yè)如何應對稅務(wù)稽查》
《知得失---企業(yè)所得稅匯算清繳實務(wù)技巧及最新政策講解》
《知專業(yè)---土地增值稅清算及注意事項》
《知成本---稅務(wù)成本及各稅種知識與企業(yè)常見稅務(wù)問題》