【培訓(xùn)對象】
財(cái)務(wù)總監(jiān)及公司高級管理人員
負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員
財(cái)務(wù)與其他職能部門的經(jīng)理和管理人

【培訓(xùn)收益】
掌握先進(jìn)的內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、內(nèi)部審計(jì)及職業(yè)舞弊等理論;掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評價內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn).提升管理層對內(nèi)部控制自我評估的能，建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境;明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng).通過企業(yè)運(yùn)作中的典型實(shí)例幫助學(xué)員明確主要業(yè)務(wù)活動中的控制要點(diǎn)、控制標(biāo)準(zhǔn)和控制方法。

 課程大綱

一、 引言：缺乏內(nèi)部控制的企業(yè)常見原因分析

 

二、 對內(nèi)部控制相關(guān)理論的全面介紹

什么是真正的“內(nèi)部”？什么是真正的“控制”？

什么是COSO？

COSO的內(nèi)部控制整合框架包括哪些內(nèi)容

內(nèi)部控制的核心理念

內(nèi)部控制-企業(yè)發(fā)展的基石

內(nèi)部控制的局限性——成本效益原則及其它

 

三、 控制環(huán)境

何為控制環(huán)境

控制環(huán)境-內(nèi)部控制的基礎(chǔ)

如何建立良好的控制環(huán)境

 

四、 內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)-風(fēng)險管理

風(fēng)險地圖及矩陣

實(shí)例練習(xí)

有哪些風(fēng)險識別的方法

針對風(fēng)險應(yīng)采用哪些風(fēng)險對策

風(fēng)險管理——使企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的法寶

危機(jī)管理的金科玉律

 

五、 內(nèi)部控制活動

常見的內(nèi)部控制活動有哪些

如何做到職責(zé)分離

IT總體控制

預(yù)防性控制和檢查性控制

 

六、 內(nèi)部審計(jì)簡介

內(nèi)部審計(jì)——是管理者的耳目還是？

內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)里應(yīng)該向誰報(bào)告

內(nèi)部審計(jì)vs內(nèi)部控制

 

七、 職業(yè)舞弊

什么樣的人才會舞弊

職業(yè)舞弊理論——GONE、ACFE等

職業(yè)舞弊對企業(yè)造成的危害是什么

如何看待職業(yè)舞弊與內(nèi)部控制

 

八、 內(nèi)控的建立和執(zhí)行

企業(yè)是否應(yīng)該專門設(shè)立一個內(nèi)控部門

內(nèi)控人員到底是做什么的

內(nèi)控體系建立和執(zhí)行的五個階段

如何確定和分解目標(biāo)

如何識別風(fēng)險

如何建立控制政策：二維表、流程圖、文字描述

如何有效執(zhí)行內(nèi)控

如何監(jiān)督內(nèi)控的執(zhí)行狀況：執(zhí)行過程中的監(jiān)督和獨(dú)立的評估

建立和執(zhí)行內(nèi)控過程中的關(guān)注點(diǎn)

 

九、 薩奧法案及公司治理

何為薩奧法案？

薩奧法案的內(nèi)容框架

審計(jì)人員的獨(dú)立性應(yīng)如何理解？

S302及S404

企業(yè)在遵循S404時所面臨的主要障礙

黃老師
講師資歷
企業(yè)管理咨詢有限公司咨詢顧問。企業(yè)管理咨詢師，高級會計(jì)師、有多年大型企業(yè)集團(tuán)高級財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。
講師背景
黃老師有20多年財(cái)務(wù)管理和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，曾在大中華集團(tuán)公司，河南羚銳股份有限公司，圣象集團(tuán)擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理。高級咨詢顧問，特聘財(cái)務(wù)講師。

風(fēng)格與效果：
?    反映層面—生動、互動，學(xué)員愛聽，愿意參與；
?    學(xué)習(xí)層面—講究知識鏈設(shè)計(jì)，真正讓學(xué)員學(xué)有所得；
?    行為層面—“亮點(diǎn)”震憾+表格工具，讓學(xué)員知行合一；
?    績效層面—咨詢與培訓(xùn)相結(jié)合，令效果全面提升；

• 采購成本談判技巧與供應(yīng)商風(fēng)險管理

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  開課地點(diǎn)： 廣東-深圳

  前瞻供應(yīng)鏈管理/強(qiáng)勢供應(yīng)商管理/供應(yīng)商品質(zhì)管理角色和職能分析先進(jìn)采購系統(tǒng)與模式—Sourcing/ Buyer 跨部門供應(yīng)商管理組織職能與采購流程設(shè)計(jì)山東杰瑞供應(yīng)商管理組織機(jī)構(gòu)華為物料專家團(tuán)（CommodityExpertGroups簡稱CEG）職能分析建滔..

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• 企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析與風(fēng)險管理

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  開課地點(diǎn)： 廣東-佛山

  第一講：財(cái)務(wù)報(bào)表分析基礎(chǔ)及邏輯框架1、企業(yè)資產(chǎn)、營業(yè)額、利潤及現(xiàn)金之間的關(guān)系2、企業(yè)的銷售增長背后的風(fēng)險有哪些？3、提升企業(yè)盈利的關(guān)鍵途徑分析4、企業(yè)財(cái)務(wù)分析之定性分析內(nèi)容5、企業(yè)財(cái)務(wù)分析之定量分析內(nèi)容6、財(cái)務(wù)報(bào)表分析框架體系7、財(cái)務(wù)報(bào)表閱讀與分析的基本方法8、財(cái)..

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• 高風(fēng)險時代下的供應(yīng)鏈與采購風(fēng)險管理

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  開課地點(diǎn)： 廣東-廣州

  前瞻高風(fēng)險時代下采購七大風(fēng)險分析防范采購風(fēng)險系統(tǒng)與模式—Sourcing/ SQE及Buyer職能分工泰科供應(yīng)商管理組織機(jī)構(gòu)和Sourcing/ SQE及Buyer職能華為物料專家團(tuán)（CommodityExpertGroups簡稱CEG）職能如何防范采購風(fēng)險跨部門..

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• 人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的用工合規(guī)風(fēng)險管理

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  開課地點(diǎn)： 上海-上海

  一、招聘入職階段 1.候選人信息采集與個人信息保護(hù) 2.候選人背景調(diào)查與隱私管理 ..

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• 2020房地產(chǎn)企業(yè)全程并購重組及三舊改造的稅務(wù)風(fēng)險管理專題班

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  2020房地產(chǎn)企業(yè)全程并購重組及三舊改造的稅務(wù)風(fēng)險管理專題班‖2020年1月10–12日‖—‖深 圳•鴻豐大酒店‖—‖主 講：鐘老師‖‖專題背景‖ 近期出臺了三大政策：一是增值稅法討論稿；二是廣東..

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