【培訓(xùn)對(duì)象】
企業(yè)中高級(jí)管理人員、供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)管理人員、合規(guī)及風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)管理人員、法務(wù)管理人員

【培訓(xùn)收益】
● 重新認(rèn)識(shí)將要實(shí)施的“金稅四期”結(jié)構(gòu)功能，強(qiáng)化企業(yè)管理者稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提高稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理能力 ● 剖析常見易發(fā)生的10個(gè)稅務(wù)不合規(guī)業(yè)務(wù)事項(xiàng)和當(dāng)前國(guó)家關(guān)注的10個(gè)重點(diǎn)行業(yè)稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，幫助企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員樹立稅務(wù)合規(guī)思維，提高財(cái)務(wù)管理人員查找、分析納稅風(fēng)險(xiǎn)能力 ● 認(rèn)識(shí)“業(yè)、財(cái)、稅、法”融合關(guān)系、重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)納稅風(fēng)險(xiǎn)防控方法，提高企業(yè)稅務(wù)合規(guī)管理能力 ● 掌握企業(yè)合規(guī)管理的9項(xiàng)具體的策略和方法，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)富安全、稅收業(yè)務(wù)安全、促進(jìn)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)

導(dǎo)語(yǔ)：稅務(wù)合規(guī)管理是企業(yè)健康發(fā)展的“守護(hù)神”
案例1：“杭州擼貓姑娘上熱搜，給老板帶來稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)”引發(fā)的企業(yè)稅務(wù)合規(guī)思考
案例2：審計(jì)署公布 2022年審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的稅務(wù)不合規(guī)重點(diǎn)問題
案例3：高檢院涉稅刑事案件企業(yè)合規(guī)整改工作試點(diǎn)取得成效
課堂討論：什么是企業(yè)稅務(wù)合規(guī)管理？它有什么作用？

第一講：“金稅四期”實(shí)施迫切需要企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)合規(guī)管理
一、“金稅四期”建設(shè)的目標(biāo)，是促進(jìn)企業(yè)稅務(wù)管理合規(guī)
1. “金稅三期”vs“金稅四期”
1）“金稅三期”：以票管稅
2）“金稅四期”：以數(shù)治稅
——“以數(shù)治稅”的本質(zhì)就是要求企業(yè)稅務(wù)管理合規(guī)
2. “金稅四期”實(shí)現(xiàn)需要2大突破口
1）“全電發(fā)票改革”
資料鏈接：改革創(chuàng)新——“樂企”直連
2）“一戶式”“一人式”管理平臺(tái)建設(shè)
3. “金稅四期”發(fā)展目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)“智惠稅務(wù)”
1）稅務(wù)智惠大腦
2）稅務(wù)數(shù)字賬戶
3）新電局（全國(guó)統(tǒng)一規(guī)范的電子稅務(wù)局）
二、金稅四期的發(fā)展趨勢(shì)，要求企業(yè)必須進(jìn)行合規(guī)管理
1. 數(shù)據(jù)管稅的底層邏輯：用數(shù)據(jù)和算法透視納稅行為
1）稅收大數(shù)據(jù)4大特點(diǎn)
2）數(shù)據(jù)管稅依靠人工智能(AI)
2. 數(shù)據(jù)管稅的基本方法：大數(shù)據(jù)“行為畫像”
——“金稅四期”擁有超強(qiáng)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力
3.金稅四期風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力的主要變化
案例1：上海破獲“加計(jì)抵減”滾動(dòng)放大虛開專票60億大案
——破案的關(guān)鍵是運(yùn)用了稅收大數(shù)據(jù)的分析模型和納稅人關(guān)系的云圖風(fēng)險(xiǎn)掃描功能
案例2：全國(guó)首例利用互聯(lián)網(wǎng)共享經(jīng)濟(jì)服務(wù)平臺(tái)虛開發(fā)票團(tuán)伙被端
——破案的關(guān)鍵是利用了金稅四期完善抵賬庫(kù)穿透數(shù)規(guī)則-發(fā)票異常監(jiān)控
三、改革進(jìn)程和措施，倒逼企業(yè)稅務(wù)管理要合規(guī)
風(fēng)險(xiǎn)一：納稅風(fēng)險(xiǎn)透明化
風(fēng)險(xiǎn)二：經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加劇
風(fēng)險(xiǎn)三：稅務(wù)行政處罰增多
風(fēng)險(xiǎn)四：社會(huì)信用風(fēng)險(xiǎn)受到考驗(yàn)
風(fēng)險(xiǎn)五：經(jīng)營(yíng)管理者和相關(guān)財(cái)務(wù)人員可能受到刑罰的懲罰
四、企業(yè)建立和完善稅務(wù)合規(guī)管理的方法
1. 參照改革目標(biāo)，建立企業(yè)稅務(wù)合規(guī)文化
“金稅四期”改革目標(biāo)：提高稅法遵從度
文化核心：正向“節(jié)稅”——合規(guī)納稅
2. 根據(jù)改革內(nèi)容，建立企業(yè)稅合規(guī)管理制度
改革內(nèi)容：“二化”、“三端”、“四融合”
企業(yè)合規(guī)管理三項(xiàng)支柱：人員、技術(shù)、制度
3. 隨著改革推進(jìn)，健全和完善企業(yè)稅務(wù)合規(guī)管理的方法（9要素）
工具1：PDCA循環(huán)規(guī)則
工具2：6W2H分析法
4. 實(shí)現(xiàn)“業(yè)、財(cái)、法、稅”融合，促進(jìn)企業(yè)稅務(wù)合規(guī)
案例：財(cái)務(wù)BP、稅務(wù)代理
資料鏈接：“全面稅務(wù)合規(guī)管理：央企是怎么做的”

第二講：企業(yè)稅務(wù)合規(guī)管理
1.稅務(wù)行政執(zhí)行程序合規(guī)管理
1）符合行政程序
2）符合納稅人權(quán)利和義務(wù)
2. 稅收政策適用合規(guī)管理
1）稅收優(yōu)惠政策適用
2）稅收政策適用
3）稅收籌劃適用
3. 稅務(wù)行政違法行為和法律救濟(jì)的合規(guī)管理
1）行政處罰陳述、聽證權(quán)合規(guī)
2）行政復(fù)議申請(qǐng)合規(guī)
3）行政訴訟合規(guī)
4. 稅務(wù)涉稅犯罪行為的合規(guī)管理
策略一：爭(zhēng)取不構(gòu)成涉稅犯罪
策略二：涉稅犯罪合規(guī)不起訴
策略三：第三方機(jī)構(gòu)監(jiān)督日常合規(guī)整改
課堂討論：1. 你們是如何及時(shí)準(zhǔn)確獲取稅收優(yōu)惠政策的？
2.納稅風(fēng)險(xiǎn)爆雷，企業(yè)的法人和相關(guān)責(zé)任人可能被追究行政責(zé)任或者刑事責(zé)任，如何應(yīng)對(duì)？
課堂小結(jié)：準(zhǔn)確了解和把握國(guó)家稅收政策變化和征收管理方式，是企業(yè)做好納稅合規(guī)管理的前提和基礎(chǔ)。

第三講：十大常見易發(fā)稅務(wù)不合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)辨析與整改
一、當(dāng)前常見易發(fā)生的十個(gè)稅務(wù)不合規(guī)業(yè)務(wù)事項(xiàng)辨析
1. 隱瞞收入或轉(zhuǎn)換收入名目引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
2. 視同分紅或發(fā)放薪酬的觸發(fā)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
3. 借款利息涉稅風(fēng)險(xiǎn)
4. 企業(yè)虛增成本費(fèi)用造成的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
5. 企業(yè)不合規(guī)核銷費(fèi)用引發(fā)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
6. 不規(guī)范的企業(yè)購(gòu)銷合同釀成的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
7. 隨意改變企業(yè)商業(yè)運(yùn)行邏輯引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
8. 經(jīng)常性大額度公轉(zhuǎn)私引發(fā)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
9. 虛開（接受虛開）發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)
10. 利用“稅收洼地”和關(guān)聯(lián)交易避稅風(fēng)險(xiǎn)
課堂討論：你認(rèn)為還有哪些不合規(guī)業(yè)務(wù)易引發(fā)企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)？
小結(jié)：運(yùn)用事故樹分析法和財(cái)務(wù)報(bào)表法查找納稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并分析風(fēng)險(xiǎn)成因和危害，是做好風(fēng)險(xiǎn)防控的基礎(chǔ)和前提
案例分析：從薇婭為何被處罰看企業(yè)稅務(wù)合規(guī)思路
1. 違法違規(guī)事實(shí)、簡(jiǎn)單粗暴避稅路徑和手法剖析
2. 稅務(wù)合規(guī)基本思路
3. 稅務(wù)合規(guī)的4種境界
二、用好“五步工作法”，整改財(cái)稅不合規(guī)行為
1. 從提示提醒中，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
2. 在督促整改中，完善相關(guān)合規(guī)制度建立和證據(jù)資料歸集
3. 在約談警示中，充分利用好第三方機(jī)構(gòu)做好合規(guī)整改規(guī)劃
4. 在立案稽查中，積極配合做好有效溝通避免風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生
5. 在公開曝光中，做好相關(guān)媒體公關(guān)及時(shí)降低社會(huì)不良影響
課堂討論：1. 你認(rèn)為在日常工作中還有哪些不合規(guī)事項(xiàng)易引發(fā)納稅風(fēng)險(xiǎn)？
2. 結(jié)合單位實(shí)際談?wù)勀銈兪侨绾伍_展稅務(wù)合規(guī)管理的？
章節(jié)小結(jié)：準(zhǔn)確查找不合規(guī)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，分析其導(dǎo)致納稅風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在關(guān)系，是開展企業(yè)稅務(wù)合規(guī)管理的前提和基礎(chǔ)

第四講：重點(diǎn)行業(yè)稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)分析與整改策略（根據(jù)具體學(xué)員行業(yè)重點(diǎn)展開）
一、石化企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)合規(guī)管理
1. 用票方、變票方、過票方，三方的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
2. 5個(gè)合規(guī)建議
1）做好開票方的盡調(diào)工作 2）做好進(jìn)銷存管理工作 3）業(yè)務(wù)流程嚴(yán)格管理
4）健全企業(yè)發(fā)票管理流程 5）建立健全企業(yè)合規(guī)部門
二、醫(yī)藥行業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和稅務(wù)合規(guī)管理
1. 7大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
2. 6個(gè)合規(guī)建議
1）建設(shè)統(tǒng)一健全的合規(guī)管理組織 2）加強(qiáng)業(yè)務(wù)合規(guī)，確保業(yè)務(wù)真實(shí)性
3）提高稅務(wù)信息化程度 4）規(guī)范憑證的審核與管理
5）探索新型業(yè)務(wù)模式，加強(qiáng)合規(guī)性審查 6）建立風(fēng)險(xiǎn)隔離機(jī)制
三、外貿(mào)行業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)合規(guī)管理
1. 5大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
2. 3個(gè)合規(guī)建議
1）學(xué)好稅法，排查風(fēng)險(xiǎn) 2）尋求專家，及早做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，
3）研究業(yè)務(wù)類型，避免使用違規(guī)模式
3. 6種出口退稅罪情況可做無罪辯護(hù)策略
1）掛靠關(guān)系下貨物真實(shí)出口并實(shí)際承擔(dān)稅負(fù)的
2）沒有騙稅主觀故意的
3）高報(bào)貨物出口價(jià)格但未產(chǎn)生騙稅數(shù)額的
4）貨物出口各環(huán)節(jié)事實(shí)不清、證據(jù)不足的
5）出口業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)證據(jù)事實(shí)不清、證據(jù)不足的
6）“假自營(yíng)、真代理”“四自三不見”不必然構(gòu)成騙稅罪
四、建筑、房地產(chǎn)行業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)合規(guī)管理
1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1）建筑行業(yè)10大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
2）房地產(chǎn)行業(yè)8大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
2. 6項(xiàng)合規(guī)建議
1）規(guī)范設(shè)涉稅計(jì)業(yè)務(wù)流程 2）業(yè)務(wù)合同中繳稅責(zé)任和納稅環(huán)節(jié)要明確、合規(guī)
2）發(fā)票開具要審查是否與業(yè)務(wù)一致 4）要審查收取發(fā)票的真實(shí)性
5）開展經(jīng)常性自查 6）注重原始憑證保存
五、煤炭行業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)合規(guī)管理
1. 5大涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
2. 3個(gè)方面稅務(wù)合規(guī)建議
1）完善業(yè)務(wù)流程，原始材料留存
2）重視稅務(wù)稽查，避免行政責(zé)任向刑事責(zé)任轉(zhuǎn)化
3）妥善應(yīng)對(duì)涉稅刑事調(diào)查，避免刑事風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散
六、互聯(lián)網(wǎng)（電商）行業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)合規(guī)管理
1. 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1）靈活用工平臺(tái)的7大涉稅風(fēng)險(xiǎn)
2）互聯(lián)網(wǎng)財(cái)稅代理平臺(tái)的大涉稅風(fēng)險(xiǎn)
2. 5個(gè)稅務(wù)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)建議
1）以業(yè)務(wù)真實(shí)性和風(fēng)險(xiǎn)隔離基礎(chǔ) 2）規(guī)范開票行為，避免受票單位出現(xiàn)涉稅風(fēng)險(xiǎn)
3）涉稅刑案，聚焦源頭整改 4）主觀目的和稅款損失是刑辯護(hù)要點(diǎn)
5）用好刑責(zé)阻卻條款避免刑事追責(zé)
七、廢舊物資回收行業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)合規(guī)管理
1. 7個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
2. 4個(gè)合規(guī)建議
1）完備業(yè)務(wù)流程，注重原始材料留存 2）制定完備的憑證管理制度
3）合規(guī)審查貫穿企業(yè)管理全過程 4）開展好日常稅務(wù)健康檢查
3. 5個(gè)涉嫌虛開刑事案件辯護(hù)要點(diǎn)
1）業(yè)務(wù)模式責(zé)任定性是關(guān)鍵
2）主觀目的與客觀結(jié)果是認(rèn)定虛開犯罪前提
3）有真實(shí)交易的代開、掛靠開票行為不構(gòu)成虛開犯罪
4）有真實(shí)交易的虛開案件，以超出實(shí)際交易的部分認(rèn)定虛開
5）開票方構(gòu)成虛開的，受票方未必構(gòu)成虛開
八、醫(yī)美行業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)和稅務(wù)合規(guī)管理
1. 6個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
2. 4個(gè)稅務(wù)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)建議
1）取得相關(guān)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》 2）避免用私卡收取費(fèi)用
3）完善財(cái)務(wù)制度及時(shí)申報(bào) 4）宣傳推廣費(fèi)用要合規(guī)
九、營(yíng)利性教育行業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)合規(guī)管理
1. 10個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
2. 5個(gè)稅務(wù)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)建議
1）嚴(yán)格區(qū)分義務(wù)教育和營(yíng)利性教育 2）做好外聘教職人員個(gè)人所得稅代扣代繳
3）避免用私卡私戶收取費(fèi)用 4）按規(guī)定取得和使用發(fā)票
5）完善財(cái)務(wù)制度做好合規(guī)自查
十、高收入高凈值人群涉稅風(fēng)險(xiǎn)和稅務(wù)合規(guī)管理
1. 6個(gè)方面涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
2. 5個(gè)稅務(wù)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)建議
1）定期自查等方式控制稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 2）合規(guī)、及時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào)
3）規(guī)范個(gè)人納稅信用管理 4）妥善應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查、反避稅調(diào)查
5）用好“首罪不刑”條款，防范涉稅刑事風(fēng)險(xiǎn)
課堂討論：1、結(jié)合你所在行業(yè)特點(diǎn)談?wù)勅绾尾檎壹{稅風(fēng)險(xiǎn)和進(jìn)行稅務(wù)合規(guī)管理？
小結(jié)：要充分運(yùn)用好事故樹分析法和財(cái)務(wù)報(bào)表法，結(jié)合各個(gè)行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，認(rèn)真查找和分析企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，根據(jù)不同納稅風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)選擇相應(yīng)的合規(guī)整改措施
課堂討論：1、企業(yè)中從事業(yè)、財(cái)、法、稅的人員和業(yè)務(wù)能否實(shí)現(xiàn)有效融合？
小結(jié)：“業(yè)、財(cái)、法、稅”融合的核心是要有嚴(yán)格的制度保障和高素質(zhì)的專業(yè)人才實(shí)施。制度和人才是促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)稅務(wù)合規(guī)的關(guān)鍵。

課程總結(jié)與回顧
1. 課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧
2. 答疑解惑 

東北師范大學(xué)（雙一流）博士
碩士生導(dǎo)師/注冊(cè)稅務(wù)師
教育部稅收專業(yè)教育評(píng)估專家
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)、東北師大、國(guó)家稅務(wù)總局黨校兼職教授
某省財(cái)政學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、國(guó)家稅務(wù)總局科研所特約研究員
歷任：省稅務(wù)科學(xué)研究所所長(zhǎng)、國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局長(zhǎng)、某地人民政府副市長(zhǎng)
★ 參與國(guó)家稅務(wù)總局4項(xiàng)稅務(wù)重大課題研究
★ 組織研究制定全國(guó)首部省級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)行政執(zhí)法責(zé)任制度
★ 為地方政府提供“資政報(bào)告”50+份，其中28份報(bào)告獲地方政府主要領(lǐng)導(dǎo)表?yè)P(yáng)性指示
★ 發(fā)表50+篇涉稅研究論文：《稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)控機(jī)制架構(gòu)及路徑選擇》《后BEPS時(shí)代國(guó)際稅收規(guī)則探析——基于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的視角》等
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、稅務(wù)合規(guī)管理、稅務(wù)大數(shù)據(jù)應(yīng)用、稅收法律救濟(jì)等

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
01-遲老師從事稅收工作30+年，主持稅收政策業(yè)務(wù)綜合、稅務(wù)行政監(jiān)督等工作
☛組織稅收收入
——統(tǒng)籌某開發(fā)區(qū)稅務(wù)局全面工作，為國(guó)家組織稅收收入800+億；
——曾任某地人民政府副市長(zhǎng)，主導(dǎo)新區(qū)招引資工作，為新區(qū)引進(jìn)山東金鑼集團(tuán)、吉林高科等大中型民營(yíng)企業(yè)落戶，實(shí)現(xiàn)60+億元總投資額，極大促進(jìn)當(dāng)?shù)囟愂展ぷ鏖_展
☛幫助企業(yè)合理合規(guī)納稅
——曾主導(dǎo)稅政綜合業(yè)務(wù)和行政執(zhí)法監(jiān)督，為省級(jí)政府及各部門書面答復(fù)涉稅政策文件2000+件；代表稅務(wù)機(jī)關(guān)出庭應(yīng)訴16次。
——在稅收工作開展中，為4000+納稅人（含法人）提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，多次被地方政府評(píng)為
“為地方經(jīng)濟(jì)服務(wù)做出貢獻(xiàn)的行政機(jī)關(guān)”。
——曾組織開展某省稅收政策執(zhí)行情況調(diào)查研究，完成16份調(diào)研報(bào)告，發(fā)表專業(yè)論文5篇

出版著作
出版書籍：《稅收社會(huì)學(xué)》《稅務(wù)行政執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)防范與控制實(shí)務(wù)全書》《稅收征管改革理論與實(shí)踐》《稅務(wù)行政處罰》等

《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制構(gòu)建問題研究》 《稅收社會(huì)學(xué)》 《稅務(wù)行政執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)防范與控制》

授課經(jīng)驗(yàn)：
【全國(guó)稅務(wù)系統(tǒng)首批入庫(kù)師資人員】老師2007年入選國(guó)家稅務(wù)總局教育培訓(xùn)師資庫(kù)，成為全國(guó)稅務(wù)系統(tǒng)首批入庫(kù)師資人員，服務(wù)全國(guó)稅務(wù)系統(tǒng)開展教育培訓(xùn)工作。
■ 曾為稅務(wù)總局干部學(xué)院及全國(guó)各級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)講授《稅務(wù)行政執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)防范與控制》和《互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)理論與實(shí)踐》等專題課程50+場(chǎng)。
■ 曾為省注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)主辦的企業(yè)培訓(xùn)講授《金稅四期背景下納稅風(fēng)險(xiǎn)防控》和《稅務(wù)稽查方式改革、工作重點(diǎn)與應(yīng)對(duì)策略》20+場(chǎng)，參訓(xùn)企業(yè)2000+戶
【課程隨政策俱進(jìn)】老師擅長(zhǎng)結(jié)合稅收政策變化和稅務(wù)機(jī)關(guān)征收管理方式改革而研發(fā)課程，曾結(jié)合稅收政策研發(fā)《企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)管理》系列課程，服務(wù)企事業(yè)單位開展稅務(wù)合規(guī)培訓(xùn)。
■ 為一汔集團(tuán)及下屬企業(yè)講授《企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)防范》和《六穩(wěn)六保促企業(yè)發(fā)展最新稅收政策解讀》專題課10+場(chǎng)
■ 為九臺(tái)農(nóng)商行講授《“以數(shù)治稅”背景下企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)防范與控制》和《高收入高凈人群納稅風(fēng)險(xiǎn)防控》8場(chǎng)
■ 為某市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、新區(qū)政府組織的企業(yè)培訓(xùn)開展《金稅四期背景下企業(yè)稅務(wù)合規(guī)管理》和《企業(yè)涉稅犯罪預(yù)防與合規(guī)整改策略》等課程20+場(chǎng)，參與企業(yè)1000+戶

主講課程：
《“金稅四期”背景下企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)防范與控制》
《“金稅四期”背景下企業(yè)稅務(wù)合規(guī)管理》
《稅收征管改革趨勢(shì)與企業(yè)實(shí)踐應(yīng)對(duì)策略》
《稅務(wù)稽查方式改革、工作重點(diǎn)與應(yīng)對(duì)策略》
《企業(yè)涉稅犯罪預(yù)防與合規(guī)整改策略》
《稅收大數(shù)據(jù)與企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)管理》 

• 強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代商業(yè)銀行案件防范與合規(guī)管理

   

  第一講：合規(guī)就是生產(chǎn)力一、為什么銀行要以合規(guī)為本二、合規(guī)的內(nèi)涵——樹立違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)、安全就是效益、守法就是信譽(yù)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念1. 不能違規(guī)2. 不感違規(guī)3. 不愿違規(guī)三、合規(guī)的目的——防范風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)造價(jià)值合規(guī)是商業(yè)銀行所有員工的共同責(zé)任，應(yīng)從商業(yè)銀行高層做起。1. 《銀行業(yè)金融..

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• 反洗錢合規(guī)管理與案件防范

   

  第一講：了解反洗錢——提高反洗錢的合規(guī)意識(shí)一、解讀反洗錢最新監(jiān)管要求二、金融機(jī)構(gòu)面臨的反洗錢形勢(shì)三、反洗錢的目標(biāo)1. 打擊上游犯罪2. 打擊和預(yù)防洗錢活動(dòng)3. 打擊恐怖主義4. 維護(hù)金融穩(wěn)定四、正確理解反洗錢法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定及要求1. 客戶身份識(shí)別要求2. 客戶資料及交易記錄的保存要求3..

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• 強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代商業(yè)銀行案件防范與合規(guī)管理

   

  第一講：合規(guī)就是生產(chǎn)力一、為什么銀行要以合規(guī)為本二、合規(guī)的內(nèi)涵——樹立違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)、安全就是效益、守法就是信譽(yù)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念1. 不能違規(guī)2. 不感違規(guī)3. 不愿違規(guī)三、合規(guī)的目的——防范風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)造價(jià)值合規(guī)是商業(yè)銀行所有員工的共同責(zé)任，應(yīng)從商業(yè)銀行高層做起。1. 《銀行業(yè)金融..

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• 商業(yè)銀行合規(guī)管理與案件實(shí)戰(zhàn)提升

   

  第一講：政策梳理及解讀一、2019年人民銀行、銀監(jiān)會(huì)強(qiáng)監(jiān)管罰單分析1. 罰單數(shù)量與區(qū)域分析2. 罰單金額與機(jī)構(gòu)分析3. 行政處罰要點(diǎn)分析4. 行政處罰歸因分析5. 《關(guān)于預(yù)防銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)人員金融違法犯罪的指導(dǎo)意見》（銀保監(jiān)辦發(fā)【2020】18號(hào)）文件解析第二講：商業(yè)銀行合規(guī)管理概述1. 由一銀行為了業(yè)績(jī)，內(nèi)部嚴(yán)重違..

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• “強(qiáng)監(jiān)管”下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)與主動(dòng)合規(guī)管理

   

  第一講：監(jiān)管風(fēng)暴下的商業(yè)銀行合規(guī)管理要求1. 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的20條新規(guī)，操作風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)打補(bǔ)丁的深刻含義2. 郭樹清監(jiān)管風(fēng)暴及穿透監(jiān)管思路3. 中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)重要講話精神對(duì)銀行業(yè)的影響4. 中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)開出史上最大罰單的啟示5. 中國(guó)人民銀行要求：“將反洗錢要求嵌入到業(yè)務(wù)條線，納入銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系中…&hell..

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