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商業(yè)銀行合規(guī)管理與案件實(shí)戰(zhàn)提升

主講老師：彭志升 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：政策梳理及解讀一、2019年人民銀行、銀監(jiān)會(huì)強(qiáng)監(jiān)管罰單分析1. 罰單數(shù)量與區(qū)域分析2. 罰單金額與機(jī)構(gòu)分析3. 行政處罰要點(diǎn)分析4. 行政處罰歸因分析5. 《關(guān)于預(yù)防銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)人..

商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理、案防管理與員工行為管理

主講老師：賈宏波 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第1章：商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)：1.近期重點(diǎn)監(jiān)管領(lǐng)域及其動(dòng)態(tài)央行與銀保監(jiān)會(huì)重點(diǎn)會(huì)議要點(diǎn)近期國(guó)家其他重要會(huì)議要點(diǎn)近期監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作主線..

銀行合規(guī)與反洗錢管理提升

主講老師：林承鐸 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一部分 當(dāng)前的銀行合規(guī)與反洗錢趨勢(shì)一、《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》主要內(nèi)容分析二、近期國(guó)內(nèi)反洗錢監(jiān)管趨勢(shì)分析第二部分 反洗錢管理能力提升與相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)案例分享一、反洗錢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范(一)典型可疑交..

商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理

主講老師：卜范濤 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

一、商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀及基本內(nèi)容1.我國(guó)商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀1)合規(guī)意識(shí)淡薄2)合規(guī)制度缺陷3)制度執(zhí)行不力4)重任務(wù)輕風(fēng)險(xiǎn)2．我國(guó)商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的成因分析1)信息不對(duì)稱2..

銀行合規(guī)管理與反洗錢趨勢(shì)分析

主講老師：林承鐸 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

上午第一部分 新常態(tài)下的銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理趨勢(shì)一、新經(jīng)濟(jì)情勢(shì)下的合規(guī)管理經(jīng)驗(yàn)借鑒(一)一些國(guó)際性大銀行合規(guī)管理的領(lǐng)先做法 (二)一些國(guó)家和地區(qū)及國(guó)際組織強(qiáng)化合規(guī)監(jiān)管的趨勢(shì)(三)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行合..

2018村鎮(zhèn)銀行合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理

主講老師：林承鐸 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

一、銀監(jiān)會(huì)文件解析1、《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》重點(diǎn)解析2、《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)村鎮(zhèn)銀行監(jiān)管指引的通知》具體分析二、商業(yè)銀行公司治理—《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》1、股東責(zé)任2、商業(yè)..

《商業(yè)銀行合規(guī)案防》課程大綱

主講老師：林承鐸 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

一、銀行工作人員合規(guī)案防與風(fēng)險(xiǎn)管理概述1、什么是銀行工作人員合規(guī)案防與風(fēng)險(xiǎn)管理（1）金融風(fēng)險(xiǎn)與非金融風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別（2）法律風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系（3）金融機(jī)構(gòu)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的種類2、銀行..

商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理課程大綱

主講老師：胡樂群 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

一、商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理念1.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理2.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理合規(guī)的內(nèi)容與范圍3.銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》主要內(nèi)容和基本要求4.商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的層次與邏輯5.商業(yè)..

商業(yè)銀行合規(guī)管理與警示教育

主講老師：孫志強(qiáng) 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

第一章 職務(wù)犯罪基本法律知識(shí)1.1職務(wù)犯罪的概念1.2常見的職務(wù)犯罪概念及立案標(biāo)準(zhǔn)貪污罪、挪用公款罪、受賄罪、行賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪、私分國(guó)有資產(chǎn)罪等（上述罪名均案例解析）案例：“金融..

商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理

主講老師：卜范濤 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

一、商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀及基本內(nèi)容1.我國(guó)商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀1) 合規(guī)意識(shí)淡薄2) 合規(guī)制度缺陷3) 制度執(zhí)行不力4) 重任務(wù)輕風(fēng)險(xiǎn)2．我國(guó)商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的成因分析1) 信息不..

銀行合規(guī)管理與反洗錢趨勢(shì)分析

主講老師：林承鐸 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

上午第一部分 新常態(tài)下的銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理趨勢(shì)一、新經(jīng)濟(jì)情勢(shì)下的合規(guī)管理經(jīng)驗(yàn)借鑒(一)一些國(guó)際性大銀行合規(guī)管理的領(lǐng)先做法 (二)一些國(guó)家和地區(qū)及國(guó)際組織強(qiáng)化合規(guī)監(jiān)管的趨勢(shì)(三)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行合..

銀行合規(guī)與反洗錢管理提升

主講老師：林承鐸 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

第一部分 當(dāng)前的銀行合規(guī)與反洗錢趨勢(shì)一、《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》主要內(nèi)容分析二、近期國(guó)內(nèi)反洗錢監(jiān)管趨勢(shì)分析第二部分 反洗錢管理能力提升與相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)案例分享一、反洗錢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范(一)典型可疑交..

紅線預(yù)警——商業(yè)銀行合規(guī)管理全案解析

主講老師：張小平 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：銀行的公司治理環(huán)節(jié)的違規(guī)紅線——目前監(jiān)管部門的監(jiān)管重點(diǎn)方式：進(jìn)行公司治理的概念、核心、目標(biāo)、包括的內(nèi)容講解及35件法規(guī)設(shè)計(jì)監(jiān)管紅線介紹紅線一：銀行公司的治理架構(gòu)與內(nèi)外部監(jiān)督體系..

銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理警示與防范

主講老師：王可妮 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：風(fēng)險(xiǎn)全局層面——金融體系主要風(fēng)險(xiǎn)解析一、風(fēng)險(xiǎn)管理的價(jià)值1. 風(fēng)險(xiǎn)管理的價(jià)值案例：從明星到魔鬼：瑞銀因一人巨虧23億美元案例：海南發(fā)展銀行風(fēng)險(xiǎn)管理案例案例：成也蕭何，..

商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理

主講老師：賈宏波 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理1.近期中國(guó)經(jīng)濟(jì)與金融市場(chǎng)運(yùn)行要點(diǎn)與合規(guī)管理的內(nèi)外部環(huán)境2.近期重點(diǎn)監(jiān)管領(lǐng)域及其動(dòng)態(tài)央行與銀保監(jiān)會(huì)重點(diǎn)會(huì)議要點(diǎn)近期監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作主線，..

商業(yè)銀行合規(guī)管理及風(fēng)險(xiǎn)控制專題講座提綱

主講老師：鄭志東 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

第一講：合規(guī)與合規(guī)管理一、合規(guī)概述1、合規(guī)相關(guān)概念及法律、法規(guī)2、合規(guī)的源起與現(xiàn)狀3、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的聯(lián)系與區(qū)別；二、合規(guī)管理概述1、合規(guī)管理概念與特征2、合規(guī)管理在國(guó)內(nèi)現(xiàn)狀..

銀行合規(guī)管理的法律風(fēng)險(xiǎn)策略

主講老師：李令秀 課程時(shí)長(zhǎng)：3 天

第一講、 銀行合規(guī)管理的現(xiàn)狀分析一、 商業(yè)銀行合規(guī)管理的監(jiān)管機(jī)構(gòu)二、 銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的高壓態(tài)勢(shì)三、 銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的處罰措施四、 銀行如何應(yīng)對(duì)1、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)大案不斷2、合規(guī)管理：金..

商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理、案防管理與員工行為管理

主講老師：賈宏波 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理1.近期中國(guó)經(jīng)濟(jì)與金融市場(chǎng)運(yùn)行要點(diǎn)與合規(guī)管理的內(nèi)外部環(huán)境2.近期重點(diǎn)監(jiān)管領(lǐng)域及其動(dòng)態(tài)央行與銀保監(jiān)會(huì)重點(diǎn)會(huì)議要點(diǎn)近期監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作主線，..

合規(guī)經(jīng)營(yíng) 銀行從業(yè)人員職業(yè)操守

主講老師：鄭孜平 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

一．什么是職業(yè)操守？二．銀行員工應(yīng)具備什么樣的基本素質(zhì)？1.共七個(gè)方面的分析和解釋2.銀行員工還需要明了：良好的心態(tài)和懷有感激之心三．恪 守 職 業(yè) 操 守 珍 惜 職 業(yè) 生 涯1.職業(yè)操守的幾..

反洗錢合規(guī)管理與案件防范

主講老師：湯紅 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

第一講：了解反洗錢——提高反洗錢的合規(guī)意識(shí)一、解讀反洗錢最新監(jiān)管要求二、金融機(jī)構(gòu)面臨的反洗錢形勢(shì)三、反洗錢的目標(biāo)1. 打擊上游犯罪2. 打擊和預(yù)防洗錢活動(dòng)3. 打擊恐怖..

強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代商業(yè)銀行案件防范與合規(guī)管理

主講老師：湯紅 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

第一講：合規(guī)就是生產(chǎn)力一、為什么銀行要以合規(guī)為本二、合規(guī)的內(nèi)涵——樹立違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)、安全就是效益、守法就是信譽(yù)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念1. 不能違規(guī)2. 不感違規(guī)3. 不愿違規(guī)三..

強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代商業(yè)銀行案件防范與合規(guī)管理

主講老師：湯紅 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

第一講：合規(guī)就是生產(chǎn)力一、為什么銀行要以合規(guī)為本二、合規(guī)的內(nèi)涵——樹立違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)、安全就是效益、守法就是信譽(yù)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念1. 不能違規(guī)2. 不感違規(guī)3. 不愿違規(guī)三..

商業(yè)銀行合規(guī)管理與案件實(shí)戰(zhàn)提升

主講老師：彭志升 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：政策梳理及解讀一、2019年人民銀行、銀監(jiān)會(huì)強(qiáng)監(jiān)管罰單分析1. 罰單數(shù)量與區(qū)域分析2. 罰單金額與機(jī)構(gòu)分析3. 行政處罰要點(diǎn)分析4. 行政處罰歸因分析5. 《關(guān)于預(yù)防銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)人..

“強(qiáng)監(jiān)管”下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)與主動(dòng)合規(guī)管理

主講老師：蔡冰 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：監(jiān)管風(fēng)暴下的商業(yè)銀行合規(guī)管理要求1. 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的20條新規(guī)，操作風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)打補(bǔ)丁的深刻含義2. 郭樹清監(jiān)管風(fēng)暴及穿透監(jiān)管思路3. 中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)重要講話精神對(duì)銀行業(yè)的影響4. 中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)開出..

商業(yè)銀行員工行為管理與合規(guī)文化建設(shè)

主講老師：蔡冰 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：劍指金融，銀行人路在何方？1. 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的20條新規(guī)，操作風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)打補(bǔ)丁2. 郭樹清監(jiān)管風(fēng)暴及穿透監(jiān)管思路3. 2020人民銀行監(jiān)管上主抓的重點(diǎn)業(yè)務(wù)4. 回顧與前行—&mdas..